Expusieron millonarios negocios para justificar origen de fondos - Nacionales - ABC Color

En concreto, se presentaron como buenos clientes bancarios y para ello, remitieron cartas de referencia del Banco Amambay...propiedad del grupo Cartes. “A fin de informarles que la Sra Maria Sarah Cartes es cliente de Banco Amambay SA desde el año 1992″, señala la carta de referencia enviada por la entidad sin hacer mención alguna a que la empresaria en realidad es accionista mayoritaria de la entidad, según los datos que el mismo Grupo Cartes hizo constar en un Perfil Corporativo y en documentos oficiales entregados a entidades de supervisión en Paraguay. Según el documento, las tierras de las estancias del Grupo Cartes están valuadas en unos US$ 350 millones. A diferencia de sus otros rubros, el Grupo Cartes no reveló mayores datos sobre el movimiento financiero de sus tabacaleras, a pesar de que dedicó varias páginas de este rubro para detallar sus movimientos comerciales. Sin embargo, correos que formaban parte de la filtración de los “Panamá Papers” revelaron ya en 2016, un año antes de la elaboración del documento, que la firma había renunciado a trabajar con el Grupo Cartes debido a que Horacio Cartes había asumido como presidente de la República, tras lo cual quisieron firmar contrato con PKF Paraguay. ...[Leer más]