Certificados emitidos por ellos mismos y hasta un informe confidencial de unas 60 páginas en el que decían ser propietarios de unas 247.000 hectáreas de tierras en el Paraguay, además de varias empresas, y se consignaba al Club Libertad entre los nombrados, forman parte de la lista de documentos presentados por la familia Cartes.
El movimiento de dinero realizado a través de las empresas offshore generó que el estudio jurídico que administraba las firmas de portafolio realizara consultas sobre el origen de los fondos. Esto hizo que la familia Cartes desnude millonarios movimientos de su grupo empresarial. El 9 de octubre de 2017, tanto el exmandatario como su hija menor, Sol Cartes, remitieron declaraciones juradas sobre las fuentes de los fondos. “Hago esta declaración para mi propia protección como también para protección de Overseas Management Company Inc (OMC)”, comienzan diciendo los documentos de la otrora...
Entre los documentos aparecen algunos certificados de declaración de las fuentes del dinero que transferirían cada tiempo a la cuenta bancaria que figura a nombre de Dominicana Acquisition SA, la offshore que habían registrado en Panamá.
Y en el punto 6, bajo fe de juramento, aseguraron que ninguna de las estructuras o servicios proveídos por OMC serían utilizados para actividades ilegales entre las que citan la recepción de fondos provenientes del crimen organizado, tráfico de drogas, financiamiento terrorista, venta de armas o municiones. Además, el documento aseguraba que la firma no sería utilizada para cometer fraude fiscal o cualquier otra ofensa fiscal grave o lavado de dinero.
Unos días antes, el 5 de octubre de 2017, la familia Cartes remitió una serie de cartas de referencia a OMC. En concreto, se presentaron como buenos clientes bancarios y para ello, remitieron cartas de referencia del Banco Amambay...propiedad del grupo Cartes.
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