Representantes de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que podría ampliarse una sanción económica a personas que ingresan a la lista de OFAC, si estas ejecutan traspasos simulados de activos. Esto mencionaron durante la reunión que mantuvieron con autoridades paraguayas sobre Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
Cartes: traspaso ficticio de activos deriva en ampliación de sanción, advierte Estados Unidos
El expresidente empezó a traspasar acciones de algunas empresas -en las que figuraba como accionista- a sus cercanos, luego de haber ingresado a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Los representantes del Gobierno de los Estados Unidos hablaron sobre las transferencias de activos por parte de sancionados por OFAC, aunque no mencionaron específicamente el caso de Cartes, en la reunión que mantuvieron ayer, lunes, con los entes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del sistema ALA (Anti Lavado de Activos), CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo) y CFP (Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), en la sede de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según reveló el titular de...
“Los representantes son cautos para opinar sobre casos en concretos. Ellos hablan sobre la necesidad de que se traten de operaciones reales, no ficticias o simuladas”, comentó.
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