Cartes, Messer, avión iraní y otras causas que serán "desempolvadas"

Cartes y su presunta red de contrabando y lavado La primera causa que fue reasignada para continuar con su investigación es la que atañe directamente al ex presidente de la República, líder de Honor Colorado y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes. En enero de 2022, el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio presentó una denuncia particular contra Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Horacio Cartes.jfif Foto: NPY Tras esto, la entonces fiscala general Sandra Quiñónez abrió la causa penal número 15/2022 que fue caratulada como "Investigación fiscal sobre contrabando y lavado de dinero", sin hacer alusión directa al ex mandatario, por quien Quiñónez siempre mostró lealtad y evitó investigarlo. Todo esto, pese a que en un extenso informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso también se reveló una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente. Caso Pandora Papers De igual forma, otra causa que fue reasignada es la 7510/2021, caratulada como "Investigación fiscal sobre declaración falsa", en la que Horacio Cartes es el centro una vez más, pero tampoco fue imputado ni se lo menciona directamente en la causa. Entre los 35 ex presidentes encontrados en los archivos se halla el ex mandatario Horacio Cartes. La aeronave partió del país con un cargamento de cigarrillos —equivalente a USD 755.000— de la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes y luego arribó a Argentina, donde quedó retenida con sus ocupantes. Dario Messer, "hermano del alma" de Cartes Otro caso emblemático que aún queda por cerrar en Paraguay es la causa 5/2022 caratulada como "Dario Messer y otros sobre lavado de dinero Inc.1", en la cual el cambista es investigado por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. La imputación se dio después de una serie de allanamientos realizados tanto en el Departamento de Alto Paraná como en Asunción, tras lo cual el "hermano del alma" del ex presidente Horacio Cartes fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura Internacional. El ex presidente también fue vinculado a una investigación que se desprende del caso Lava Jato sobre la Operación Cambio que habría movido alrededor de USD 1.600 millones y por el que se encuentra condenado Messer. Caso ex ministro de Seprelad El último caso que fue reasignado para continuar con su investigación es el relacionado con el ex titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, quien fue procesado por frustración a la persecución penal, lavado de dinero e inducción a cometer un hecho punible. Foto: Archivo En ese entonces, el ex ministro señaló que fueron dos reportes los que se entregaron y que el primero hace referencia a Cartes, por las publicaciones periodísticas que lo vinculan con Messer, mientras que el segundo tiene los datos y movimientos financieros. ...[Leer más]