El documento de EEUU había detallado la forma en que las empresas ligadas a Cartes debían hacer las transacciones. La tabacalera alega que el pago estuvo fuera de la jurisdicción de EEUU.
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El agregado regional de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. visita Paraguay para reunirse con el gobierno y el sector privado para conversar sobre “procesos de cooperación técnica y mejores práctic...
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Asunción, 31 mar (EFE). – La Tabacalera del Este (Tabesa) señaló que el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) ha dejado de tener «el control directo e indirecto» de la empresa,Read More...
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Esta semana venció el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de cuatro empresas de Horacio Cartes. El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico, explicó que ahora la OFAC puede realizar ...
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Se cumplió hoy, a las 00:01, el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de transacciones de cuatro empresas del Grupo Cartes.
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El canciller nacional, Julio Arriola, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reúnen hoy en Washington, DC, día que coincide con la fecha tope de las sanciones financieras de EE.UU. al expresidente Horacio Cartes (HC), también decl...
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Esta noche vence el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de transacciones de cuatro empresas del Grupo Cartes sancionadas por el gobierno estadounidense. A partir de las 0:01 de mañana, quienes sigan li...
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El exmandatario y actual presidente de ANR, Horacio Cartes, en una reunión con adherentes en la sede partidaria, expresó: “realmente no es fácil pasar los momentos que estoy pasando”, debido a las sanciones que recibió del Departamento del Tesoro de EE...
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Rubén Di Tore, actual presidente de Libertad, intentó negar los vínculos directos del expresidente de la República, Horacio Cartes, con el club de Tuyucuá. Sin embargo, los documentos revelan una relación más que directa del exmandatario con el Repolle...
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El diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez aseguró este miércoles que el Partido Colorado ya tiene préstamo aprobado para financiar la campaña de candidatos con miras a las elecciones generales, aunque no quiso entrar en detalles. Pidió a la senadora L...
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Representantes de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que podría ampliarse una sanción económica a personas que ingresan a la lista de OFAC, si estas ejecutan traspasos simulados de activos. Esto mencionaron durante la reunión que mantuvieron con...
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El presidente de Incoop, Pedro Loblein, comentó que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos anunciaron que estarán vigilando cualquier operación que se realice dentro de su sistema financiero, ante las sanciones económicas que aplicaron a...
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José Luis Simón G. El jueves 26 de enero, pocos meses antes de las cruciales elecciones generales a realizarse aquí el 30 de abril próximo, Brian E. Nelson, Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, con datos de la Oficina de Control de ...
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El postulante a la presidencia Santiago Peña públicamente no se muestra cerca del sancionado por EE.UU. Horacio Cartes, sin embargo, en su reciente Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) presentada ante la Justicia Electoral, dice que usará...
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Las firmas de Horacio Cartes que mantenían multimillonarios movimientos de dinero con los Estados Unidos de América se suman a los efectos colaterales del bloqueo financiero de la OFAC.
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A través de un comunicado, el Grupo Cartes anunció este lunes que el expresidente Horacio Cartes se apartará como accionista de las firmas del conglomerado y que dejará de percibir beneficios. “Con el fin de preservar la integridad del Grupo y a fin de...
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El Grupo Cartes comunicó que Horacio Cartes se apartará de “toda participación accionaria” del conglomerado empresarial por la sanción que le impuso el Departamento del […]
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Gremios empresariales evitan opinar sobre las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a Horacio Cartes y Hugo Velázquez, a una semana del anuncio realizado por la Embajada.
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Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes pueden alcanzar a otras empresas más ligadas al exmandatario paraguayo. El documento cita a cuatro firmas que operan en el mercado estadouniden...
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Más de G. 206.615 millones, alrededor de US$ 30 millones, movió con Estados Unidos el sancionado Horacio Cartes entre 2014 y primeros meses de 2022, según el informe de inteligencia obrante en el Ministerio Público. El expresidente, designado por EE.UU...
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Para llegar al exterior según informe Seprelad, Tabesa, opera con bancos locales que utilizan a sus pares de Estados Unidos. Bloqueo financiero a Cartes corta todo tipo de transacción.
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Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha son las firmas que no podrán operar en el sistema financiero de Estados Unidos por ser propiedad de Horacio Cartes.
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El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico, indicó que la sanción financiera impuesta ayer por Estados Unidos a Horacio Cartes y Hugo Velázquez es el “estadio” previo al pedido de extradición, de acuerdo a la experiencia de cómo act...
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ALCANCE. Nueva sanción prohíbe a ambos operar en el sistema financiero estadounidense.
EMPRESAS. La medida se extiende además a cuatro empresas específicas de Horacio Cartes.
ARGUMENTO. Decisión se basa en "información creíble y corroborada", explicó...
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Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha son las firmas que no podrán operar en el sistema financiero de Estados Unidos por ser propiedad de Horacio Cartes.
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El Departamento de Estado de EEUU dijo en un comunicado que ha tomado la decisión de sancionarlos por su «implicación en una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones democráticasRead More...
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En octubre, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró 1.383 operaciones, que totalizaron G. 1,51 billones, cifra que representa una baja de 44,6% en términos interanuales. En el mes, del total del volumen operado en el mercado primario fue de 10,6...
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Horacio Cartes figura con otras llamativas transferencias a título personal en el informe obrante en la fiscalía. El listado de “beneficiados” entre setiembre de 2014 y marzo de este año está liderado por el banco de su grupo con G. 415.766 millone...
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