Vence plazo para que empresas de Cartes cumplan exigencias de sanciones de EE.UU. - Nacionales - ABC Color

Para las 0:01 de mañana, las cuatro empresas del grupo Cartes incluidas en la lista de firmas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos deberán haber finalizado sus procesos de adecuación a las exigencias de la medida. Esto se desprende del anuncio realizado por el gobierno norteamericano el pasado 26 de enero, fecha en la que se comunicó la inclusión del vicepresidente Hugo Velázquez, el expresidente Horacio Cartes y cuatro empresas de este último en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano. Cartes y Velázquez habían sido designados como significativamente corruptos en 2022 y el pasado 26 de enero ambos fueron incluidos en la lista de personas sancionadas por la OFAC, por su sigla en inglés, lo que les impide realizar transacciones comerciales utilizando el sistema bancario del país norteamericano, además de tener prohibido cualquier tipo de relación con empresas que operen en el país del norte. “El comunicado incluye dos documentos que son las licencias, algo equivalente a las opiniones vinculantes de la Subsecretaría de Tributación, donde dice que estas empresas (vinculadas a Cartes y sancionadas por EE.UU.) tienen hasta el 27 de marzo para liquidar todos los bienes que obligaron antes del 26 de enero y no adquirir ninguna nueva deuda, y asegurarse que para el 27 de marzo no tengan más bienes ni fondos ni nada en territorio americano, entendiendo cuentas también como parte del territorio”, había explicado Battilana. Al ser consultados en específico por el proceso de alejamiento de Horacio Cartes de sus empresas, señalaron: “Las empresas que quieren hacer negocios con una empresa paraguaya que ha hecho una transacción como esa deben realizar la debida diligencia para determinar que cualquier supuesta desinversión de hecho ocurrió, y que la transferencia de los intereses de propiedad no fue simplemente una transacción ficticia”. ...[Leer más]