Expira el plazo que la OFAC dio a Cartes para finiquitar transacciones

En la fecha expiran las licencias para que Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajhá SAE puedan efectuar operaciones permitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que impuso sanciones financieras a estas empresas y a su propietario, el ex presidente Horacio Cartes. En el caso de las demás empresas del ex presidente, la OFAC emitió la Licencia General 6 (GL 6), que autoriza, sujeta a ciertas condiciones, transacciones que normalmente sean incidentales y necesarias para la liquidación de cualquier transacción que involucre a cualquiera de las entidades designadas de Cartes, o cualquier entidad en la que Cartes o las entidades designadas de Cartes posean, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más (denominadas “entidades bloqueadas de Cartes”), hasta las 12:01 del día 27 de marzo de 2023. Overy, Kenneth Rivlin y Nick Ognibene, quienes dieron un conversatorio a empresarios paraguayos sobre las implicancias de las sanciones de la OFAC y cómo puede afectar esto a terceros, existe la posibilidad de que ocurran transferencias ficticias por parte de los sancionados.En ese sentido, los abogados alegaron que la OFAC “se asegurará de que esas transacciones sean realmente reales y que realmente renuncie (el sancionado) a estas empresas”.Advirtieron el caso de que sea una manipulación de una de las partes sancionadas cuando pretenden esencialmente ceder el control, pero en realidad lo retienen. En caso de que una persona sancionada haga una desinversión, la OFAC aconseja que las empresas realicen la debida diligencia suficiente para determinar que la transferencia no sea una transacción ficticia.Recalcaron que OFAC insta a tener precauciones con dichas entidades ya que entidades que siguen bajo el control de una persona sancionada pueden ser objeto de futuras sanciones de OFAC. ...[Leer más]