A partir de la medianoche vence el primer plazo otorgado para cualquier operación del Frigorífico Chajhá; mañana al mediodía concluye la licencia para las demás empresas del ex presidente.
En la fecha expiran las licencias para que Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajhá SAE puedan efectuar operaciones permitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que impuso sanciones financieras a estas empresas y a su propietario, el ex presidente Horacio Cartes. Las firmas recibieron su ultimátum el pasado 26 de enero cuando fueron enlistadas como empresas sancionadas. Desde entonces el holding encabezado por Cartes, también sancionado por la OFAC, ha venido realizando una serie de transacciones y desvinculaciones a fin de...
Incluso, el Grupo Cartes anunció el viernes pasado en un comunicado que dejaba de operar como marca y el ex presidente se despidió en un video de las empresas que conformaban el conglomerado. Pese a la liquidación de las empresas sancionadas, las operaciones realizadas por las cuatro firmas seguirán bajo la mira del Tesoro de los EEUU, que vigilará el cumplimiento de las cláusulas impuestas. Cabe recordar que la OFAC emitió una Licencia General Específica (GL5) para Frigorífico Chajhá, que autoriza ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para la desinversión o...
Especialistas advierten que en EEUU mirarán con sospecha todo lo que hagan los sancionadosPara los especialistas en sanciones del bufete de abogados Allen & Overy, Kenneth Rivlin y Nick Ognibene, quienes dieron un conversatorio a empresarios paraguayos sobre las implicancias de las sanciones de la OFAC y cómo puede afectar esto a terceros, existe la posibilidad de que ocurran transferencias ficticias por parte de los sancionados.En ese sentido, los abogados alegaron que la OFAC “se asegurará de que esas transacciones sean realmente reales y que realmente renuncie (el sancionado) a estas...
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