La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro igualmente emitió ayer dos licencias generales Magnitsky con respecto a las empresas sancionadas del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes. En uno de los documentos, identificado como Licencia General N° 5 se “Autoriza ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajhá SAE”, mientras que en el otro permiso, la Licencia General N° 6, se “Autoriza la liquidación de transacciones involucrando a Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Frigorífico Chajhá SAE, Dominicana Acquisition SA o ciertas entidades bloqueadas propiedad de Horacio Manuel Cartes Jara”.
Sanción de EE.UU. a Cartes y Velázquez: 60 días para “ciertas transacciones”
En la Licencia General N° 5 (GL 5), se autoriza realizar ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para la desinversión o transferencia o la facilitación de la desinversión o transferencia, de deuda o capital de a una persona no estadounidense hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023.
GL 5 también autoriza ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para facilitar, compensar y liquidar transacciones de deuda o capital de Frigorífico Chajhá que se colocaron antes de las 4:00 PM, hora del este, del 26 de enero de 2023, hasta las 12:01 AM, del 27 de marzo de 2023.
GL 5 también autoriza ciertas transacciones que normalmente son incidentales y necesarias para la liquidación de contratos celebrados antes de las 4:00 PM, hora este, del 26 de enero de 2023 y que están vinculados a la deuda o el capital de Frigorífico Chajhá, hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023, siempre que los pagos a una persona bloqueada se realicen en una cuenta bloqueada de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Global Magnitsky, 31 CFR parte 583.
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