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Empresas de Cartes bloqueadas por EEUU, ligadas a avión iraní y lavado
Empresas de Cartes bloqueadas por EEUU, ligadas a avión iraní y lavado

La sanción financiera a Horacio Cartes realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanza a cuatro de sus empresas con operaciones en Estados Unidos. Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE ya no podrán operar en el mercado de EEUU y tener relaciones comerciales con estadounidenses, así como su propietario el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes. Según las facturas, Tabesa vendió la carga de productos a Tabacos USA Inc, de Horacio Cartes, Sarah Cartes y Stephen M. La firma en la que Cartes declaró tener acciones por USD 3.481.538 tenía pendiente una deuda con el ex presidente por USD 35.435.126, lo que significaba un endeudamiento de 1033%. Dominicana Acquisition SA, empresa asentada en Panamá, fue señalada entre las offshore filtradas en los Pandora Pappers, Cartes había omitido su relación con esta firma en su declaración jurada durante su mandato presidencial. ...[Leer más]


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