Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha son las firmas que no podrán operar en el sistema financiero de Estados Unidos por ser propiedad de Horacio Cartes.
La sanción financiera a Horacio Cartes realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanza a cuatro de sus empresas con operaciones en Estados Unidos. Las firmas resonaron en casos de financiación al terrorismo y lavado de activos. Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE ya no podrán operar en el mercado de EEUU y tener relaciones comerciales con estadounidenses, así como su propietario el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes.
Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió dos licencias generales autorizando, respectivamente, ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajha SAE y la liquidación de transacciones que involucren a cualquier firma que sea de Cartes en un 50% o más, hasta el 27 de marzo de 2023. terrorismo. Tabacos USA Inc. apareció como empresa clave junto a Tabesa para el ingreso del avión Emtrasur de origen venezolano con tripulación iraní. La aeronave ingresó al país por el aeropuerto Guaraní, en mayo del 2022, supuestamente para transportar cigarrillos de Tabesa de Horacio Cartes en una...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
