Escasa rentabilidad, pérdidas contables y pagos de impuesto a la renta en proporción ínfima por parte de los distribuidores de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, son algunas inconsistencias detalladas en el informe financiero que habla sobre un supuesto esquema montado para lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos. Algunas de las firmas que operan con la tabacalera incluso no declararon nada ante el fisco, señala.
Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio Cartes, informó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) una decena de supuestos clientes en sus facturaciones. En el informe financiero elaborado por la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), en el cual se menciona el aparente diagrama de simulación de ventas para el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, existe un comparativo que arrojó numerosas inconsistencias contables.
Según el documento, llamativamente a partir de las verificaciones se encontró que varios de los principales compradores de Tabesa tienen un grado de dependencia total de la tabacalera como también algunas de las personas físicas y empresas registran escasa rentabilidad, pérdidas contables y el pago de impuesto a la renta que hacen en una proporción ínfima a los ingresos declarados.
A modo de ejemplo de estas inconsistencias tomamos a los principales clientes de Tabesa entre los años 2014 y 2016. Uno de ellos es CDF SA, de Claudecir da Silveira Savino y David Cuéllar Soler, ambos salpicados en supuestos hechos de narcotráfico, autotráfico y contrabando. Esta compañía aparece en tercer lugar de la lista de clientes de Tabesa, con compras por G. 249.431 millones, entre 2014 y 2016.
Según las declaraciones de Tabesa ante la SET, las ventas a CDF SA solo en 2016 fueron de G. 1.317 millones. Por su lado, CDF SA declaró ante el fisco cero por ciento de compras de Tabesa.
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