Las tres licencias generales Magnitsky emitidas el año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. establecían en forma clara los mecanismos que debían ser aplicados por el designado “significativamente corrupto” Horacio Cartes y sus empresas. En una de ellas se menciona, por ejemplo, que cualquier pago a una persona bloqueada debía convertirse en una cuenta bloqueada. Según los datos, Tabesa pagó al titular de la ANR en efectivo y el mismo habría sido fuera del plazo previsto.
EE.UU. establecía que pagos a Horacio Cartes debían ser en una cuenta bloqueada
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió el año pasado tres licencias generales Magnitsky con respecto al designado “significativamente corrupto” y sus empresas sancionadas. Dos de los documentos tienen fecha 26 de enero de 2023, mientras que el tercero está fechado el 31 de marzo de 2023.
Los permisos establecían en forma concisa y hasta si se quiere didáctica los procedimientos a ser implementados luego de las sanciones. En uno de ellos, identificado como GL5, por ejemplo, se autorizaba ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajhá SAE, mientras que en la otra licencia GL6 se autorizaba la liquidación de transacciones involucrando a Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Frigorífico Chajhá SAE, Dominicana Acquisition SA o ciertas entidades bloqueadas, propiedad de Horacio Manuel Cartes Jara.
En esta última licencia (GL6) se autorizaba, sujeto a ciertas condiciones, transacciones prohibidas por las Regulaciones de Sanciones Globales Magnitsky, 31 CFR parte 583 (GMSR).
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