La Nación / Gafilat: Asoban recibe entrenamiento ante inminente evaluación

Los disertantes abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.Recordemos que durante la visita del equipo evaluador, Paraguay será sometido a un examen para ver el cumplimiento en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.Desde la Seprelad se destaca la medida adoptada el año pasado, con la modificación de los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución Nº 70/19, por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ...[Leer más]