El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras que están efectuando con diferentes sujetos obligados, para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En comunicación con este medio, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández Bobadilla, manifestó que el taller denominado “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT” fue impartido por dos especialistas internacionales.
En este sentido, estuvieron presentes Alejandro Montesdeoca, consultor ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo) y la abogada Farida Paredes, intendente de Riesgos de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos del Perú.
El ministro Fernández adelantó que esta semana tendrá lugar el segundo taller en contexto de la cooperación al fortalecimiento del sistema preventivo de lavado de activos y, en esta ocasión, se realizará con la presencia de diferentes sectores de sujetos obligados. Explicó que todos los sectores de sujetos obligados contienen en sus reglamentos de prevención la necesidad de la verificación de listas internacionales para el inicio de una relación.
Esto último, en referencia al listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EEUU y del listado de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cabe recordar que del primero ya forman parte el expresidente de la República, Horacio Cartes, y el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
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