Sanciones de la OFAC disparan alerta para congelamiento de activos, advierte Seprelad - MarketData

En comunicación con este medio, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández Bobadilla, manifestó que el taller denominado “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT” fue impartido por dos especialistas internacionales. En este sentido, estuvieron presentes Alejandro Montesdeoca, consultor ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo) y la abogada Farida Paredes, intendente de Riesgos de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos del Perú. Indicó que la diferencia entre las sanciones de OFAC y las de las Naciones Unidas es que estas últimas son jurídicamente vinculantes en cuanto a la aplicación del procedimiento de congelamiento de activos y, respecto a las sanciones de OFAC, lo que se genera es una señal de alerta que impone la aplicación de los distintos mecanismos de mitigación de los riesgos y de gestión de los riesgos con base en el criterio o a la metodología enfocada en el riesgo.  ...[Leer más]