La Nación / Continúan las capacitaciones con enfoque basado en riesgo del GAFI

Diario La Nación Abril 16, 2021

La misma fue dictada por el consultor internacional, Alejandro Montesdeoca, y estuvo dirigida exclusivamente a supervisores del sistema financiero. De esta manera, se busca brindar una mejor comprensión acerca de los puntos esenciales que implica una supervisión con enfoque basado en riesgo, cuestión fundamental a tener en cuenta entre las acciones que contribuyan a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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