La Nación / Gafilat: el BCP se alista para la evaluación en agosto

Si bien se aplazó para el próximo mes de agosto la visita del equipo evaluador, el Banco Central del Paraguay (BCP) también se prepara para recibir a los expertos que medirán el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva. ...[Leer más]

pulp bcp banco central del paraguay banco central josé cantero seprelad secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes gafilat gafi evaluaciones mutuas alejandro montesdeoca hernán melanio colmán talavera franklin boccia raúl alderete empes ft recomendaciones

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.

Febrero 11, 2021 Negocios

SNT

Reportan incendio en fábrica alcoholera en Paraguarí - SNT

Autoridades pidieron a las personas que viven cerca que estén atentos por si se les pide evacuar. [Leer más]

Abril 29, 2025

SNT

Debaten sobre el horario escolar: proponen volver al esquema de verano e invierno - SNT

Padres de familia también se expresaron ante esta situación. [Leer más]

Abril 29, 2025

SNT

Accidente de tránsito en Itauguá - SNT

La peligrosa zona que preocupa a la comunidad [Leer más]

Abril 29, 2025

SNT

Imputado por abuso recibe arresto domiciliario: indignación en la familia de la víctima - SNT

El sujeto habría recibido esta sanción debido a que sería hermano de una fiscal. [Leer más]

Abril 29, 2025

SNT

Pastor es denunciado por extorsionar a fieles con el diezmo - SNT

Fieles revelan cómo el pastor usa el miedo para exigir dinero [Leer más]

Abril 29, 2025

SNT

El pequeño Miqueas lucha contra el cáncer cerebral - SNT

La esperanza de Miqueas inspira en su lucha contra el cáncer [Leer más]

Abril 29, 2025

SNT

Militar de la Armada detenido por asalto - SNT

Aterrorizó a ciudadanos en repetidos asaltos violentos. [Leer más]

Abril 29, 2025

Diario UltimaHora

De 'Torero' a 'Bombero': grupo animalista pide que Chayanne cambie el nombre de su canción

La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha enviado una carta al cantante puertorriqueño Chayanne pidiéndole que cambie el nombre de su canción 'Torero' por 'Bombero', "en homenaje al valor y dedicación de los bo... [Leer más]

Abril 29, 2025

Diario UltimaHora

Recuperan camioneta robada de la Diócesis de San Pedro Apóstol en Capiibary

Una camioneta perteneciente a la Diócesis de San Pedro Apóstol fue recuperada en la mañana de este martes por efectivos de la Comisaría 5ª de Itacurubí del Rosario, Departamento de San Pedro. El vehículo había sido denunciado como robado dos días antes... [Leer más]

Abril 29, 2025

Diario UltimaHora

Senador liberal amplia denuncia contra “mafia de tomógrafos”

El senador Enrique Salyn Buzarquis, del PLRA, amplió la denuncia penal que había presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra personas innominadas, que estarían vinculadas a una mafia de tomógrafos. [Leer más]

Abril 29, 2025