La Nación / Gafilat: el BCP se alista para la evaluación en agosto

Los disertantes también mencionaron que se han elaborado normas sobre remisión de datos electrónicos, registro de accionistas y directores.Todas estas exposiciones se hicieron ante la presencia del experto internacional Alejandro Montesdeoca, a quien también explicaron que se ha fortalecido la supervisión a través de un enfoque basado en la identificación y comprensión de riesgos de LA/FT en el sector financiero y otros sectores, informa la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que lidera las reuniones preparatorias con miras a la próxima visita de los expertos.Leé también: Pulp te invita a una minipausa refrescante para atenuar el calor ...[Leer más]


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