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El senador Colyn Soroka informó hoy durante la sesión de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, que cuando propuso en octubre pasado, incluir el caso de la muerte del exdipu…
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Marzo 13, 2025
La Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, presidida por el senador Dionisio Amarilla, retoma sus sesiones y en esta ocasión el invitado es el abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien re...
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Marzo 13, 2025
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, manifestó que el Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón, tuvo que haber vendido algo al cartismo para permitir la acusación contra él y otros exministros y funcionarios del gobierno de Mario Abdo Bení...
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Marzo 12, 2025
Raúl Latorre fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados con el 93% de los votos; Fiscalía sospecha nexos de Giuzzio con el narco brasileño Lindomar Reges Furtado; Piden al TSJE cruzar datos sobre aporte de Lalo Gomes: “Los chats degollaron ...
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Marzo 04, 2025
La Nación / Piden al TSJE cruzar datos sobre aporte de Lalo Gomes: “Los chats degollaron al abdismo”
El senador y vicepresidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, Gustavo Leite, requirió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indagar sobre el aporte de USD 1 millón realizado por el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Bati...
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Marzo 04, 2025
Politica
El presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, Dionisio Amarilla anunció que solicitarán a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) informes sobre los aportes económicos realizados a organizaciones no gu...
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Febrero 28, 2025
Politica
“Los fondos del financiamiento político caen perfectamente en el trabajo que estamos haciendo”, explicó el senador Dionisio Amarilla.
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Febrero 28, 2025
El presidente de la Comisión Antilavado, Dionisio Amarilla, sostuvo que el aporte de Lalo Gomes a la campaña de Abdo que se debe investigar.
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Febrero 27, 2025
Politica
Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Antilavado, se refirió al aporte de Lalo Gomes a la campaña de Mario Abdo.
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Febrero 27, 2025
Nacionales
“Estoy seguro que no vamos a rehuir de la posibilidad de investigar esto”, manifestó el senador Dionisio Amarilla, titular de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, con relación al aporte de USD 1 millón que recibió el abdismo por parte del fall...
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Febrero 27, 2025
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado avanza en su análisis sobre el destino de los fondos otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) a organizaciones no gubernamentales (ONG) en Paraguay. ...
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Febrero 22, 2025
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado solicitará a USAID la remisión de toda la documentación sobre los fondos otorgados a las ONG en Paraguay. Según el senador Dionisio Amarilla, el objetivo es esclarecer el uso de los recursos y las...
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Febrero 21, 2025
Politica
Para Arregui, el sistema de Justicia sigue siendo vulnerable. Existen altos niveles sociales de tolerancia a la corrupción, lo que es aprovechado por políticos vinculados al crimen organizado que someten a la Justicia.
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Febrero 17, 2025
El senador Dionisio Amarilla pidió prudencia a los involucrados en el escándalo originado por los chats del teléfono de Eulalio Gomes, a fin de no afectar
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Febrero 14, 2025
Politica
A lo largo de las últimas semanas se han hecho público chats entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y diferentes actores políticos e incluso autoridades. Ante esta situación, el senador Dionisio Amarilla indicó que se debe ser cautos, no obst...
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Febrero 13, 2025
Politica
El diputado colorado Santiago Benítez aseguró que el ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, “cuando era (fiscal) adjunto en Amambay era de los más corruptos y se asociaba a narcos”, durante su alocución en la Comisión Permanente.
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Febrero 12, 2025
“Esto es muy grave, toda la verdad va saliendo. Yo creo que esto será un trabajo fundamental para la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos”.
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Febrero 12, 2025
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió a las afirmaciones del fallecido diputado de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien aseguró que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu...
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Febrero 11, 2025
Politica
Quito, 10 ene (EFE).- La Fiscalía de Ecuador amplió las investigaciones contra una trama de empresas que presuntamente lavó cerca de 36 millones de dólares a través de la simulación de negocios digitales de 'trading' y criptomonedas que ingresaron al s...
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Enero 10, 2025
Internacionales
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, confirmó que el bloque retomará sus funciones en marzo del 2...
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Diciembre 11, 2024
Politica
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos mencionó que aguardan la notificación por parte de ambas cáma...
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Diciembre 01, 2024
Politica
El pleno de la Cámara de Diputados también otorgó su visto bueno a la propuesta que establece la prorroga por 60 días más de la Comisión Antilavado, encabezada por el senador opositor Dionisio Amarilla. El requerimiento surgió por parte de sus miembros...
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Noviembre 20, 2024
Politica
Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o pr...
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Noviembre 19, 2024
Politica
La construcción del hospital estaba dentro de un fideicomiso firmado entre el IPS y una entidad bancaria.
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Noviembre 15, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero inspeccionó las obras del Centro Hemato-Oncológico del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicado en la capital, para evaluar el estado de avance y la administración de los fondos as...
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Noviembre 14, 2024
Integrantes de la Comisión de Investigación de lavado de dinero acuden esta mañana al IPS, donde verificarán el avance de las obras financiadas con el fideicomiso suscrito entre la previsional y una entidad bancaria.
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Noviembre 14, 2024
Nacionales
Un total de 21 senadores acompañaron el pedido de resolución presentado por varios legisladores, mientras que 18 parlamentarios se opusieron a la extensión.
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Noviembre 14, 2024
Tras un largo debate, durante la segunda sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Senadores aprobó la prórroga por 60 días más, de la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado y delitos conexos. Un total de 21 senadores acompañaro en ...
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Noviembre 13, 2024
Politica
La Cámara de Senadores aprobó la prórroga por 60 días más, de la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado y delitos conexos. Un total de 21
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Noviembre 13, 2024
Tras un largo debate, durante la segunda sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Senadores aprobó la prórroga por 60 días más, de la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado y delitos conexos. Un total de 21 senadores acompañaro en ...
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Noviembre 13, 2024
Politica
Una discusión bochornosa, protagonizaron los legisladores Dionisio Amarilla y su colega del PLRA, Celeste Amarilla, mientras se debatía el proyecto de ley de préstamo de USD 125 millones para el se…
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Noviembre 13, 2024
El Senado, liderado por Basilio “Bachi” Núñez (ANR) y con una mayoría de legisladores del Partido Colorado, evaluará hoy la propuesta de extender por 60 días adicionales el mandato de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero ...
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Noviembre 13, 2024
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación AntiLavado, conocida como comisión “garrote”, aprobó solicitar la prórroga de 60 días más a ambas cámaras para continuar investigando. Como excusa utilizaron el pedido hecho por diputados de la oposición para inve...
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Noviembre 07, 2024
Representantes del Grupo Zuccolillo se presentarán hoy ante la Comisión Garrote para responder sobre temas puntuales que son motivo de “señalamiento” por parte de los medios afines al cartismo. Señalaron que será una “oportunidad para explicar y llevar...
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Octubre 31, 2024
Nacionales
La sesión de la Comisión de Investigación tendrá como invitados al procurador general y a referentes de la Conmebol y de varios bancos.
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Octubre 31, 2024
Nacionales
El senador Dionisio Amarilla indicó que el abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera asistirá este jueves al Congreso Nacional para brindar informaciones sobre el caso de presunto lavado de dinero vinculado al escá...
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Octubre 30, 2024
Politica
La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, rechazó el proyecto que pretendía derogar la creación de la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos. La iniciativa fue en...
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Octubre 29, 2024
Nacionales
El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, criticó duramente a la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, conocida como Comisión “garrote”, acusándola de estar “totalmente desprestigiada” y de actuar con un enfoque revanchista. Además...
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Octubre 26, 2024
Politica
El Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, intenta desde finales de 2023 generar más control a las organizaciones no gubernamentales (ONG). La propuesta derivó en el rechazo y la incertidumbre por las sanciones y la excesiva burocracia ...
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Octubre 25, 2024
Politica
En su sesión de hoy, la Comisión Bicameral Conjunta proseguirá su agenda de entrevistas a referentes de sectores que podrían contribuir con información para investigar hechos de lavado. La convocatoria al BCP guarda relación con los datos recabados en ...
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Octubre 24, 2024
En su sesión de hoy, la Comisión Bicameral Conjunta proseguirá su agenda de entrevistas a referentes de sectores que podrían contribuir con información para investigar hechos de lavado. La convocatoria al BCP guarda relación con los datos recabados en ...
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Octubre 24, 2024
Nacionales
Gustavo Leite y Dionisio Amarilla, integrantes de la CBI. Foto: HCS. Este lunes por la tarde está prevista otra sesión de la Comisión conjunta de Investigación de Hechos de Lavado de Dinero, donde decidirán si toman alguna acción adicional respecto a l...
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Octubre 23, 2024
Octubre 23, 2024
Nacionales
Octubre 23, 2024
Nacionales
Octubre 23, 2024
Nacionales
La Cámara de Diputados analizará este martes, el proyecto de resolución “Que deroga la Resolución Nº 1336, de fecha 12 de junio de 2024, ‘Que crea una Comisión conjunta de investigación de carácter…
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Octubre 20, 2024
El diputado abdista, Mauricio Espínola, calificó a la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado de “comisión para la venganza” y sostuvo que el cartismo está presionando a fiscales. Dijo que hoy en día un solo movimiento está acaparando todos los ...
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Octubre 18, 2024
Hoy a las 9:00 en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados (4º piso) está convocada la audiencia pública sobre el proyecto de resolución para eliminar la Comisión “Garrote” y dejar sin efecto su actuación. En la previa, dos instituciones estatales...
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Octubre 18, 2024
Politica
Gustavo Leite expresó su preocupación por el uso de propiedades valiosas como garantía en créditos otorgados a testaferros.
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Octubre 18, 2024
La Nación / CBI: revelan vulnerabilidad del sistema financiero ante la influencia del dinero ilícito
Concluido una audiencia más de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Antilabado y delitos conexos, el senador Gustavo Leite vocero de la mesa de trabajo informó como resumen de la audiencia pública que quedó claro que se debe mejorar los control...
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Octubre 17, 2024
Politica
ASUNCIÓN. El contralor Camilo Benítez fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado para responder sobre la falta de control alguno
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Octubre 17, 2024
Politica
El contralor general de la Republica, Camilo Benitez, nuevamente fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado y delitos conexos; en esta oportunidad fue consultado si Contraloría realizó alguna fiscalización o auditoría al fideic...
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Octubre 17, 2024
Politica
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DNIT, en su informe remitido a la Comisión “Antilavado” del Congreso Nacional, “no informó que las ONG recibieron 1.700 millones de …
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Octubre 11, 2024
ASUNCIÓN- Óscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), comentó que de acuerdo a lo solicitado por la Comisión Bicameral
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Octubre 11, 2024
La Comisión Antilavado busca transparentar las cuentas de las ONGs, según anunciaron tras una campaña mediática agresiva que, a través de fuentes dirigidas, busca desacreditar
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Octubre 11, 2024
La Comisión Bicameral Antilavado ha anunciado que convocará a la exfiscal Lorena Ledesma, quien lideró la investigación del narcotraficante Luis
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Octubre 11, 2024
ASUNCIÓN. Al finalizar la sesión de hoy, los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado anunciaron que para la próxima semana,
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Octubre 10, 2024
Politica
Continuando con el análisis de los casos de hechos punibles de lavados de activos, hechos punibles contra el patrimonio del Estado, a través del sistema financiero y económico del país; así como el contrabando y otros delitos conextos, la Comisión Bica...
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Octubre 10, 2024
Politica
La Comisión Bicameral Antilavado convocará a Lorena Ledesma, exfiscal que investigó al narcotraficante Luis Da Rocha, alias Cabeza Branca. También convocorán a directivos del Banco Atlas y a representantes de IPS.
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Octubre 10, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN- Una nueva sesión de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos relacionados se llevará a cabo esta mañana en
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Octubre 10, 2024
Politica
La quinta sesión de la Comisión Antilavado se desarrolla esta mañana, con el titular de la Dimabel y el de Defensa Nacional como invitados principales. También estudiarán los informes remitidos por las organizaciones sin fines de lucro.
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Octubre 10, 2024
Nacionales
El tema fue abordado en la víspera por el presidente Santiago Peña quien se reunió con la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz. La secretaria de estado entregó al mandatario un informe sobre la…
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Octubre 10, 2024
Politica
<p>El titular de la maxima instancia judicial, doctor Luis Maria Benitez Riera, participo en una reunion encabezada por el presidente de la Republica, Santiago Pena, junto con otras autoridades de instituciones publicas que integran el Sistema Antilava...
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Octubre 09, 2024
Judiciales
<p>El titular de la maxima instancia judicial, doctor Luis Maria Benitez Riera, participo en una reunion encabezada por el presidente de la Republica, Santiago Pena, junto con otras autoridades de instituciones publicas que integran el Sistema Antilava...
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Octubre 08, 2024
Judiciales
El diputado Raúl Benítez (PEN) anunció que comenzarán a dialogar con varios legisladores con el objetivo de sumar votos para eliminar la Comisión Antilavado de Dinero, conocida como la “comisión garrote”. Benítez calificó a este grupo de “miserable”, a...
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Octubre 05, 2024
El diputado Raúl Benítez (PEN) sostuvo que, a partir de ahora, conversarán con varios legisladores para intentar sumar votos y lograr eliminar la Comisión Antilavado de Dinero bicameral, más conocida como la comisión “garrote”. Trató de miserable a est...
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Octubre 05, 2024
Politica
Basilio Núñez cuestionó presentación del proyecto de resolución para derogar la Comisión Antilavado.
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Octubre 05, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, conocida como comisión “garrote”, proyecta elevar su conclusión final a la Fiscalía y endurecer las leyes para ejercer más control sobre las organizaciones sin fines de lucro.
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Octubre 05, 2024
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos y delitos conexos avanza a su segundo eje temático que tiene que ver con el tráfico ilícito e irregular de armas, así como el lavado de dinero cuyo origen son las actividades ilícitas que incu...
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Octubre 04, 2024
Politica
La bancada opositora, autodenominada democrática, presentó este viernes un proyecto que propone eliminar la Bicameral de Investigación de hechos de lavado. Para Bachi Núñez, estas comisiones se crearon en todos los periodos y la propuesta demuestra en ...
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Octubre 04, 2024
Politica
Legisladores de la oposición presentaron esta mañana un proyecto de Resolución que Deroga la creación de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero que se encuentra en pleno funcion…
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Octubre 04, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos proveniente del narcotráfico, el Contrabando y Delitos conexos en su sesión de ayer jueves resolvió accionar judicialmente para acceder a…
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Octubre 04, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación antilavado convocó ayer al Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) en un intento de buscar legitimidad y cuestionar el mote de comisión “garrote”. Igualmente convocó a fiscales para instar públicamente al M...
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Octubre 04, 2024
Politica
La reunión pública de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, conocida como la comisión “garrote”, reveló el apriete a la Fiscalía para vincular al grupo Zuccolillo con el lavado de dinero. La fiscala adjunta Soledad Machuca respondió...
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Octubre 04, 2024
Politica
Los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación AntiLavado pidieron al Sindicato de Periodistas del Paraguay una tregua para dejar de recibir críticas. Asimismo, el vocero, Gustavo Leite, adelantó que recurrirán a instrumentos judiciales para qu...
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Octubre 03, 2024
Este jueves, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos llevó adelante una nueva reunión en la que primeramente recibió a representantes del Ministerio Público, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos E...
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Octubre 03, 2024
Politica
En la sesión ordinaria de hoy, la Comisión Bicameral de Investigación tratará las solicitudes de informes a varias organizaciones sin fines de lucro y recibirá al contralor y al fiscal general del Estado, entre otras autoridades.
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Octubre 03, 2024
Nacionales
El proyecto volvió a la Cámara de Senadores, para que aprueben las modificaciones que se hicieron en Diputados.
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Octubre 03, 2024
El senador colorado Derlis Maidana aseguró que la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado no persigue a nadie sino que investiga casos que podrían
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Octubre 02, 2024
Nacionales
La Comisión Conjunta de Investigación Antilavado tiene la potestad constitucional de solicitar informes, recordó el senador Derlis Maidana. Sin embargo, esta atribución es calificada de persecución, según de quién se trate.
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Octubre 02, 2024
Nacionales
El senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó el procedimiento de trabajo que realiza la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, más conocida como “garrote”, porque no comprende de qué manera la pesquisa puede saltar de datos sobre lavado de dine...
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Septiembre 25, 2024
Nacionales
El senador Gustavo Leite aseguró que la Comisión Bicameral no pudo haber dado a conocer documentos que no tienen, con relación a nombres de periodistas que trabajaron con la fundación.
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Septiembre 25, 2024
La Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado mantuvo en la fecha una sesión abierta en la que participaron algunos periodistas dedicados a la investigación y analistas. En ese marco, fue invitada la periodista y jefa de la Unidad de Investigaci...
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Septiembre 23, 2024
Politica
La CBI también recibió a Villate, al Sindicato de Periodistas del Paraguay y militantes antiaborto. La audiencia fue pública. Señalaron a la Fundación CIRD por el doxeo en redes sociales.
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Septiembre 23, 2024
Comisión Antilavado debate sobre las ONG que no rindieron cuentas; Envían otros 370.000 litros de agua para asistir a pobladores del Chaco; Pronostican días calurosos y lluvias desde el miércoles; Sin unidad en la oposición y hasta en un partido pequeñ...
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Septiembre 23, 2024
Este lunes por la tarde está prevista otra sesión de la Comisión conjunta de Investigación de Hechos de Lavado de Dinero, donde decidirán si toman alguna acción adicional respecto a las ONG que no rindieron cuentas. También están invitados dos periodis...
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Septiembre 23, 2024
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida como “garrote”, realizó una nueva convocatoria para recabar datos. Para el próximo lunes se tiene prevista la visita de varias personas, entre ellas periodistas, autoridades del Estado y del sector...
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Septiembre 19, 2024
Politica
La CBI dijo que los trolls del cartismo "conocen mucho sobre cómo funcionan las ONG". La convocatoria se da tras la filtración de información privada. Peña busca ponerles un freno a Leite y Dionisio.
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Septiembre 19, 2024
El periodista publicó que el senador Gustavo Leite lo invitó a una audiencia para debatir sobre la investigación que está realizando la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado en contra de las ONGs.
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Septiembre 19, 2024
Espectaculos
El senador colorado Gustavo Leite defendió la credibilidad y seriedad del trabajo realizado desde la Comisión de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, rechazando que ...
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Septiembre 19, 2024
Politica
Existe apertura de los propios integrantes de la Comisión Antilavado para hacer conocer temas tratados.
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Septiembre 19, 2024
El senador Enrique Salyn Buzarquis cuestionó a la Comisión Bicameral Antilavado, conocida como comisión “garrote’, afirmando que fue creada con el único propósito de perseguir al Grupo ABC Color. Según el legislador, el objetivo del cartismo es silenci...
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Septiembre 19, 2024
Politica
Numerosos proyectos de ley, como la definición de la pensión universal a adultos mayores, quedaron sin tratamiento esta tarde debido a la incidentada sesión del Senado. El oficialismo primero dejó sin quorum la sesión ordinaria y los opositores acusaro...
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Septiembre 18, 2024
Politica
El senador Rafael Filizzola aseguró que la “comisión garrote” está haciendo el ridículo al querer actuar como contralora del dinero que el Gobierno de Estados Unidos otorga a través de la USAID para diferentes proyectos en convenio con instituciones de...
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Septiembre 18, 2024
Politica
El pedido de informe guarda relación con el proyecto que consistió en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que regularmente tienen atraso en la Justicia.
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Septiembre 18, 2024
El CIRD acusa al cartismo de difundir información manipulada que fue proporcionada a la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, conocida como comisión “garrote”. Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, denunció que el objetivo político de la c...
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Septiembre 17, 2024
Politica
El senador Gustavo Leite, vicepresidente de la Comisión Antilavado del Congreso, aseguró que no buscan castigar, sino transparentar el uso de fondos públicos. Criticó la negativa de un estudio jurídico a rendir cuentas sobre unos fondos que recibió. «N...
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Septiembre 17, 2024
“Nuestra visión es transparencia, no punición”, sostuvo el senador Gustavo Leite ante la posición reacia de sectores en proveer informaciones sobre la utilización del dinero público a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para l...
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Septiembre 17, 2024
Politica
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero, senador Dionisio Amarilla, informó que han recibido reportes
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Septiembre 13, 2024
El titular del Ministerio Público dio ayer ante la Comisión Bicameral los detalles sobre el alto porcentaje de carpetas que tienen sobre lavado de activos.
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Septiembre 13, 2024
El senador Gustavo Leite, portavoz de la Comisión Conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, resumió la segunda jornada reservada de la comisión, destacando que aún no se ha cerrado el capítulo sobre las ONG y el financiamiento político, a...
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Septiembre 12, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN. El senador Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y Delitos Conexos, informó que en la fecha recibieron en la
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Septiembre 12, 2024
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la Comisión Conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se llevó en la fecha. Al respecto, informó que aún no se cierra aun capítulo de las Oe...
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Septiembre 12, 2024
Politica
El senador Dionisio Amarilla presidente de la Comisión conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos afirmó que algunas oenegés se resisten a informar sobre la ut...
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Septiembre 12, 2024
Politica
Desde la Comisión Antilavado revelaron que algunas organizaciones sin fines de lucro se resisten a informar sobre el uso que le dieron al dinero público que recibieron. Otras, en tanto, remitieron sus respuestas hoy y los documentos serán analizados po...
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Septiembre 12, 2024
Politica
Este jueves se desarrolla la segunda sesión ordinaria de la Comisión Conjunta que Investiga Hechos de Lavado de Dinero. La Fiscalía General, Ingresos Tributarios, Contraloría y otras instituciones tendrán participación hoy.
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Septiembre 12, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN. El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, fue convocado por la Comisión Conjunta de Investigación de
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Septiembre 09, 2024
Conversamos con el senador cartista Gustavo Leite sobre las primeras reuniones de la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, bautizada como comisión “garrote”.
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Septiembre 09, 2024
El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, conocida como Comisión “Garrote”, fue consultado sobre si la participación del cuestionado diputado Jatar ‘Oso’ Fernández podría poner en duda el trabajo de l...
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Septiembre 08, 2024
Politica
El director de financiamiento político de la Justicia Electoral Christian Ruiz Diaz, que participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilabado del Congreso, en la cual se centraron en las dificultades y desafíos para mo...
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Septiembre 04, 2024
Politica
La Fiscalía, la Seprelad y el BCP se prestaron anoche al secretismo de la “comisión garrote” y sus enviados no dieron declaraciones. El oficialismo buscó embarrar a las ONG pero el TSJE negó que hayan financiado campañas.
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Septiembre 04, 2024
Politica
Hoy le tocó al diputado cartista “Lalo” Gomes (ANR, HC), una persona sumamente importante de toda la estructura del este y del norte. La vulnerabilidad de los criminales ligados a la política comienza a tener una brecha, observa optimista Jorge Querey,...
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Septiembre 01, 2024
Politica
La Justicia brasileña retrocedió en su decisión de liberar a Tonho. Los nexos del clan Mota con el diputado cartista y el vínculo con Messer.
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Agosto 30, 2024
El diputado liberal Ever Villalba se ratificó en que las sesiones de la Comisión Bicameral Transitoria de Investigación de Lavado de Activos proveniente del narcotráfico, Contrabando y Delitos Cone…
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Agosto 29, 2024
El abogado y activista Ezequiel Santagada recalcó que hacer privadas las sesiones Comisión Antilavado (conocida como “comisión garrote”) es ilegal y los parlamentarios no pueden negarlo. “Acá hay una clara decisión política de inclumplir la Constitució...
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Agosto 28, 2024
Politica
El abogado y activista Ezequiel Santagada advirtió al Congreso que la Comisión “Garrote” no puede sesionar en forma secreta y reservada tal como pretenden los cartistas y sus aliados. Indicó que esto viola los artículos N° 28 y 195 de la Constitución...
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Agosto 28, 2024
Politica
El senador opositor Rafael Filizzola (PDP) repudió la decisión de restringir a la prensa y no transmitir las sesiones de la denominada “comisión garrote” en las redes y canales abiertos del Congreso Nacional. “El Art. 28 de la Constitución y la Ley ...
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Agosto 27, 2024
Politica
Durante el periodo pasado, cuando era diputado, el actual jefe del Congreso omitió informes sobre supuesto narco diputado. Dijo que no sabía, pero las evidencias lo desmienten.
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Agosto 26, 2024
Videos de la última sesión de la CBI Antilavado muestran que “Bachi” Núñez estuvo presente por una hora escuchando el informe y que recibió la documentación de Seprelad donde ya se mencionaba a “Lalo” Gomes, pese a que hoy intentó insinuar lo contrario.
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Agosto 26, 2024
Politica
El senador Dionisio Amarilla fue electo presidente, mientras la vicepresidencia recae sobre el diputado Rodrigo Gamarra y como relator fue designado el senador Gustavo Leite, en el marco de la inst…
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Agosto 26, 2024
Abdo sabía de los antecedentes de Gomes y promovió su candidatura, afirmó Arregui; El día después del incendio: afectados piden continuar en zona de la Chacarita; Pronostican temperaturas bajas hasta el miércoles; Habilitan postulación para 81 vacancia...
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Agosto 26, 2024
El senador Dionisio Amarilla indicó que en esta primera sesión se instalará la mesa de trabajo y se elegirá a las autoridades, posteriormente se analizará los temas a ser abordados.
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Agosto 26, 2024
Politica
Agosto 25, 2024
Un esquema dedicado a la captación y colocación de recursos provenientes supuestamente del narcotráfico u otros hechos de presunto origen ilícito habrían creado el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes. As...
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Agosto 23, 2024
Politica
El senador Rafael Filizzola (PDP) advierte que la oposición no va a legitimar la “comisión garrote” creada por la mayoría oficialista presuntamente para perseguir a sus enemigos políticos. Señala que aún en desventajosa minoría, la oposición hará senti...
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Agosto 18, 2024
Politica
El senador liberal Dionisio Amarilla reconoció que aguarda que se lo convoque a formar parte de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de
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Agosto 12, 2024
ASUNCIÓN- La Cámara de Senadores aprobó ayer la creación de una nueva comisión destinada a combatir el lavado de dinero y otros delitos. Medios de
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Agosto 08, 2024
El senador Rafael Filizzola dijo que le parece pintoresco cómo los cartistas niegan el vínculo de Horacio Cartes con la empresa privada Tabacalera del Este SA (Tabesa), sin embargo, ante las sanciones que le impuso EE.UU. a la tabacalera, todos van a s...
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Agosto 07, 2024
Politica
“Ya que se consiguió el grado de inversión, nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte desde el Congreso Nacional”, afirmó el senador Basilio “Bachi” Núñez quien expresó su apoyo al proyecto que plantea la conformación de una comisión bicamera...
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Agosto 06, 2024
Politica
El presidente del Senado, Basilio Núñez defendió la propuesta legislativa de creación de una Comisión Bicameral Transitoria de Investigación sobre Lavado de Dinero que está en estudio en el Congres…
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Julio 24, 2024
Julio 08, 2024
Carlos Arregui, exministro de Seprelad, reflexionó sobre varios hechos que tuvieron que ver con robos a casa de cambios o a la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este en febrero pasado.
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Junio 22, 2024
Carlos Arregui, exministro de Seprelad, reflexionó sobre varios hechos que tuvieron que ver con robos a casa de cambios o a la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este en febrero pasado. Asimismo, explicó que las casas de cambio están bajo control de...
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Junio 21, 2024
La Fiscalía sostiene que espera la remisión de más documentos del Ministerio de Justicia para que la Unidad Antilavado, a cargo de la fiscala adjunta, Soledad Machuca, defina si abre o no una investigación. El vice ministro de política criminal, Víctor...
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Junio 06, 2024
Desde el 11 de setiembre de 2023, está en la Fiscalía Anticorrupción y Lavado de Dinero, a cargo de la fiscala adjunta, Soledad Machuca, la denuncia por presunto lavado de dinero en la cárcel de Emboscada, a través de fábrica de picante, que realizó el...
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Junio 05, 2024
Desde el 11 de setiembre de 2023, está en la Fiscalía Anticorrupción y Lavado de Dinero, a cargo de la fiscala adjunta, Soledad Machuca, la denuncia por presunto lavado de dinero en la cárcel de Emboscada, a través de fábrica de picante, que realizó el...
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Junio 05, 2024
El Ministerio de Justicia, encabezado por Rodrigo Nicora, denunció ante el Ministerio Público un presunto esquema de lavado de dinero en el montaje de un negocio de picantes que funciona en la penitenciaría de Emboscada. Se trata de la marca denominada...
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Junio 04, 2024
Nacionales
El Ministerio de Justicia denunció ante la Fiscalía el presunto lavado de dinero en el montaje del negocio de picantes de los internos del penal de Emboscada. La instalación de la estructura, con una inversión de desconocida procedencia, se hizo a fina...
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Junio 04, 2024
El Ministerio de Justicia denunció ante la Fiscalía el presunto lavado de dinero en el montaje del negocio de picantes de los internos del penal de Emboscada. La instalación de la estructura, con una inversión de desconocida procedencia, se hizo a fina...
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Junio 04, 2024
Nacionales
La denuncia de presunto lavado, en el que estarían implicados procesados y privados de su libertad en el caso “A Ultranza PY”, presentó el Ministerio de Justicia ante el fiscal Deny Yoon Pak, quien remitió los antecedentes a la Unidad Antilavado del Mi...
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Junio 04, 2024
La denuncia de presunto lavado, en el que estarían implicados procesados y privados de su libertad en el caso “A Ultranza PY”, presentó el Ministerio de Justicia ante el fiscal Deny Yoon Pak, quien remitió los antecedentes a la Unidad Antilavado del Mi...
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Junio 04, 2024
“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la que asistieron ...
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Mayo 17, 2024
Politica