La visita de los evaluadores del organismo intergubernamental será del 23 de agosto al 3 de setiembre. Revisarán el cumplimiento técnico de las recomendaciones y la efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de nuestro país.
Las diferentes instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo están llevando a cabo una serie de reuniones con miras a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), prevista desde el 23 de agosto al 3 de setiembre próximos.
Es importante mencionar que la evaluación a nuestro país inició el 18 de noviembre de 2019, con la visita de las autoridades del organismo intergubernamental. Posteriormente, en las siguientes etapas, Paraguay procedió a responder cuestionarios y luego se realizó una retroalimentación.
Este mes volverán a nuestro país para proseguir con el procedimiento y llevarán adelante la cuarta ronda de evaluaciones mutuas. Por una parte, revisarán el cumplimiento técnico de las recomendaciones del Gafilat y, por otra, determinarán la efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).
Esta visita se debió realizar el año pasado, pero fue suspendida en varias ocasiones debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y finalmente se llevará adelante de manera híbrida a finales de este mes e inicios del próximo.
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