Avanzan preparativos para la visita in situ de los evaluadores del Gafilat - MarketData

Las diferentes instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo están llevando a cabo una serie de reuniones con miras a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), prevista desde el 23 de agosto al 3 de setiembre próximos. Por una parte, revisarán el cumplimiento técnico de las recomendaciones del Gafilat y, por otra, determinarán la efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). Detallaron que las reuniones se desarrollarán en dos ciclos: primero, reuniones entre autoridades del BCP y la plana superior de gobierno corporativo de las entidades supervisadas y, luego, entre supervisores integrantes del equipo técnico de la banca matriz y responsables e integrantes de las áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las citadas entidades. Foto: Gentileza Seprelad Consejo de Supervisores Por otra parte, los integrantes del Comité técnico del Consejo de Supervisores también se reunieron en la semana, ocasión en que revisaron el Plan de Acción con énfasis en la identificación de las metas cumplidas por nuestro país. Comité Interinstitucional A su vez, las autoridades que encabezan las distintas instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el ...[Leer más]