Durante la pandemia, la institución observó que se intensificaron operaciones sospechosas de tipologías en casos de corrupción pública y privad...
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Durante la pandemia, la institución observó que se intensificaron operaciones sospechosas de tipologías en casos de corrupción pública y privada; también en el sistema de contrataciones.
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Según el especialista en compliance de Ferrere, Federico Silva, el rechazo en Diputados del proyecto inicial para la trazabilidad del financiamiento a partidos políticos podría afectar los resultados de la evaluación a la que Paraguay está sometido por...
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Varios gremios de profesionales contables se encuentran preocupados por las entidades que deben realizar la comunicación a la Abogacía del Tesoro para cumplir con lo que dicta la Ley Nº 6446/2019 de registro de “beneficiarios finales del Paraguay”, ya ...
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La semana pasada el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 6446/2019 que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay con el fin de optimizar el control de todas la...
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Iván Rojas Vega
@rojasvega015 Nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (Gafilat). Alrededor del mundo también se encuentran en discusión las cuestiones referentes a la lucha con...
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El Ejecutivo volvió a extender hasta el 31 de diciembre el plazo para aplicación de multas a Sociedades Anónimas que aún no iniciaron trámite para canjear sus acciones al portador a nominativas. Al 10 de diciembre, faltaban unas 5.000 empresas por cump...
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El decreto presidencial N° 3098 suspende hasta el 31 de diciembre la aplicación de sanciones y multas por el incumplimiento de la obligación de inscripción de las sociedades ante la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda.
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ASUNCIÓN. Luego del escándalo de Cynthia Tarragó y su detención en los Estados Unidos por lavado de dinero, varios sectores políticos empezaron a hablar de la necesidad de endurecer las penas para quienes se dedican al lavado de dinero proveniente del ...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Política, X-Destacados » El proyecto de ley “Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho trasnacional y soborno trasnacional”, así como el proyecto “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especi...
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El proyecto de ley “Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho trasnacional y soborno trasnacional”, así como el proyecto “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de benef...
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El proyecto que busca introducir la figura del cohecho privado y el soborno privado e implementa penas de hasta 2 y 3 años respectivamente, en el marco de la modificación del Codogo Penal, tiene dictamen por la aprobación por parte de la comisión de As...
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Paraguay se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La preevaluación iniciaría el 18 de noviemb...
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A las 00:00 de este domingo se adelantan los relojes de todo el país una hora, para dar lugar al horario de verano. En ese contexto, habló el Ing. Francisco Escudero, director de Planificación y Estudios de la ANDE, con respecto a la versión que existi...
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El ministro de Hacienda, Benigno López, advirtió que no hay dinero para cumplir con las pretensiones en las diferentes instituciones públicas que desean mayor presupuesto para el próximo año. Anunció que el Ejecutivo podría vetar el PGN 2020 si se conc...
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Julio Ullón deja el Gabinete Civil tras cuestionamientos a su gestión. El ministro es fuertemente cuestionado en sus gestiones, siendo los casos de Itaipú y Lamborghini los más recientes. Desde el Gobierno confirman que Julio Ullón deja de ser jefe del...
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó que el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros, podría dejar a Paraguay nuevamente en la denominada lista gris de...
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La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros. Oficialistas, cartistas y un sector liberal hicieron mayoría. La Cámara de Diputados san...
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La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros. Oficialistas, cartistas y un sector liberal hicieron mayoría.
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El nuevo ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, asumió oficialmente ayer. Dijo que insistirá en el tratamiento de la ley que busca eliminar la prejudicialidad en los casos de evasión de impuestos.
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David Chamorro
@_davidchamorro En el marco de una serie de charlas y talleres que realizarán desde Baker Tilly en el país, empresa que conforma una red de asesoría contable y empresarial en más de 140 países, especialistas de la compañía prevén com...
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Diputados postergan por una semana el estudio de dos proyectos del paquete de leyes antilavado. El Ejecutivo pide celeridad por presión internacional para no entrar en la Lista Gris.
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En primera persona
Por Samuel Acosta
@acostasamu
PERIODISTA
En el ranking mundial sobre riesgo de lavado de activos que realiza Basilea Gobernanza nuestro país no ha logrado salir del top de los veinte primeros países. En la década pasada, el Paragua...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó ayer que el país trabajará duro este año en la lucha contra el lavado de dinero para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...
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Este miércoles se analizará en audiencia un proyecto clave que se podría establecer contra el lavado de activos. Están en debate la prejudicialidad y la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero.
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El secretario de Estado norteamericano destacó que Paraguay dio pasos concretos, pero que se deben redoblar esfuerzos para concretar el combate al lavado de activos y al crimen transnacional.
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Los dos proyectos de ley, presentados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, nuevamente fueron postergados ayer en el senado, la medida pone en riesgo la evaluación que se tendrá en abril del corr...
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La Unión Europea (UE) estropeó las expectativas de algunos medios periodísticos que buscan operaciones ilegales de Darío Messer en el sistema financiero local e involucrarlo a Horacio Cartes. Los investigadores y financistas de la (UE) publicaron la li...
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La Unión Europea dio a conocer la nómina de países que están en la lista negra por lavado de dinero. Paraguay no figura en el listado en cuestión.
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Mundo, X-Destacados » El medio internacional argentino "Infobae" resaltó en una de sus notas que el país suramericano (Paraguay), es vigilado de cerca por las autoridades estadounidenses que consideran que su permisividad y laxitud en su sistema financ...
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El italiano EMANUELE OTTOLENGHI publicó un artículo que se observa en la página internacional INFOBAE, donde lanza esta apreciación hacia Paraguay y que por ello, Estados Unidos le presta especial atención a nuestro país. A continuación transcribimos e...
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El exministro de Hacienda, César Barreto, sostiene que con promesas ya no se va a convencer a la comisión evaluadora del Grupo de Acción Financiera (GAFI), por lo que se necesita demostrar que se está aplicando la ley, que hay resoluciones judiciales d...
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Nuestro país necesitará que la justicia condene, por lo menos, a tres o cuatro personas procesadas por delitos de lavado de dinero para enfrentar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y mantenerse fuera de la lista gris. Hoy exi...
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el Gobierno presentará al Congreso un paquete de leyes para su aprobación, confirmó ayer el ministro de Hacienda, Benigno López. También presentará el proyecto de ley de reforma impositiva, que está en proceso de discusión en comisión técnica.
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A inicios del mes de marzo el Gobierno presentará al Congreso un paquete de leyes para su aprobación, confirmó ayer el ministro de Hacienda, Benigno López. También presentará el proyecto de ley de reforma impositiva, que está en proceso de discusión en...
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El ministro de Hacienda, Benigno López, reiteró su confianza en que el país pasará el examen que realizará el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de lavado de dinero.
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El jefe norteamericano antifinanciación del terrorismo, Marshall Billingslea, se reunió ayer con el presidente Mario Abdo en Palacio de López, y ofreció apoyo de su Gobierno. Los EE.UU. no ocultan su preocupación sobre el financiamiento de terroristas ...
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Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un “mini-Estado” de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Est...
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Desde febrero rige una resolución que obliga a las casas o prestadores de créditos a inscribirse ante la Seprelad, pero el cumplimiento aún es ínfimo. El sector sigue sin un regulador sobre sus operaciones.
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A puertas de una evaluación internacional sobre el nivel de cumplimiento de las normas antilavado, Paraguay todavía tiene problemas con la efectividad sobre todo en el ámbito judicial, según el experto de GovRisk Alejandro Montesdeoca que brindó una co...
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El encuentro contó con la presencia de la presidenta de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, doctora Rocío Gossen. Así como también, del ministro de la Seprelad, Óscar Bodainich, magistrados, agentes fiscales e invitados especiales.
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La Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), dio inicio a una serie de jornadas de capacitación sobre “Antilavado – Contra Financiación del Terrorismo” y “Grupo de Acción Financiera contra L...
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Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, Asobán y la federación de comercio de Ciudad del Este apoyan la versión de la Cámara Baja. Esperan que en la sesión de hoy se rechacen cambios del Senado.
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La Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de ley que pretenden que las sociedades anónimas sean nominales. La principal modificación se dio en el artículo tercero, que establece los plazos para la adecuación de acciones, que pasó de 12 a 24 ...
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CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.
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NUEVA YORK. El presidente panameño, Juan Carlos Varela, defendió hoy los esfuerzos de transparencia de su Gobierno en medio del escándalo de los denominados papeles de Panamá y subrayó que el problema de la evasión fiscal es “global” y no de su país.
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PARÍS. Varios países abrieron hoy investigaciones sobre blanqueo tras revelaciones de la operación “Panama Papers” que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.
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Ciudad de Panamá, Panamá | AFP | La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, lamentó este lunes las noticias publicadas en la prensa mundial sobre la creación de sociedades fantasma por una firma con sede en su país, que han permitid...
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El proyecto de ley de administración de bienes incautados y decomisados que presentó el diputado colorado Éber Ovelar en diciembre último, permitirá llenar un vacío legal que motiva que la Justicia no pueda administrar los objetos decomisados, lo cual ...
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París, Francia | AFP, por Eleonore DERMY / Antonio RODRIGUEZ. El proyecto de resolución que se someterá el jueves al Consejo de Seguridad de la ONU apunta “explícitamente” a la organización Estado Islámico (EI) y a su financiamiento con el petróleo, de...
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