Durante la pandemia, la institución observó que se intensificaron operaciones sospechosas de tipologías en casos de corrupción pública y privada; también en el sistema de contrataciones.
Además observaron elementos sospechosos a los sistemas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Tras denuncias realizadas se frustraron una serie de licitaciones que estaban en marcha para la compra de insumos médicos provenientes de China.
Uno de los casos más escandalosos es el que actualmente está bajo investigación de la Fiscalía y que involucra a las firmas Eurotec e Insumos Médicos, pertenecientes al clan de la familia Ferreira.
La Seprelad, dirigida por el ex fiscal Carlos Arregui, había informado también a la Fiscalía sobre la ruta del dinero que investigó a partir del anticipo de G. 17.000 millones realizado para estas empresas investigadas.
La Seprelad adaptó su sistema tecnológico para que se procese toda la información y alertar sobre la existencia de hechos irregulares relacionados con la coyuntura de la pandemia. Tiene un reporte de 60 a 80 operaciones sospechosas que son enviadas por los sujetos obligados, sectores financiero, inmobiliario, bancario, playas de autos y cambiarios.
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