ASUNCIÓN. Luego del escándalo de Cynthia Tarragó y su detención en los Estados Unidos por lavado de dinero, varios sectores políticos empezaron a hablar de la necesidad de endurecer las penas para quienes se dedican al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Un grupo de diputados de varias bancadas presentó la semana pasada un proyecto …
ASUNCIÓN. Luego del escándalo de Cynthia Tarragó y su detención en los Estados Unidos por lavado de dinero, varios sectores políticos empezaron a hablar de la necesidad de endurecer las penas para quienes se dedican al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Un grupo de diputados de varias bancadas presentó la semana pasada un proyecto de ley que modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1.015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
Según los proyectistas, el principal objetivo es adecuar la legislación nacional y propiciar la implementación de medidas con un enfoque basado en riesgos, conforme a los estándares internacionales del régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Es por eso que al establecer sanciones administrativas para las personas físicas que hayan cometido el delito, eleva la multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales, además de la multa de hasta el 10% del monto total de la operación. Propone, igualmente, la remoción del cargo con inhabilitación, por un período de 3 a 10 años, para el ejercicio de cargos de dirección o administración para las personas físicas.
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