Este miércoles se analizará en audiencia un proyecto clave que se podría establecer contra el lavado de activos. Están en debate la prejudicialidad y la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero.
Este proyecto es una propuesta del Grupo de Acción Financiera (Gafi) para adecuar nuestras leyes y prevenir el lavado de dinero.
“Actualmente, según la Ley del IRP que modificó el Código Penal, el delito de evasión de impuestos no puede ser objeto de investigación penal hasta tanto se pronuncie en definitiva la Subsecretaría de Estado de Tributación por la correspondiente confirmación de parte de los órganos judiciales. Es decir el Tribunal de Cuentas y la propia Corte Suprema de Justicia”, explicó el ex diputado, Éber Ovelar, quien fue designado por el Poder Ejecutivo como referente de la comisión.
Agregó que “mientras no exista una sentencia firme de la institución tributaria no se puede llevar adelante una investigación penal de la evasión de impuestos. Eso lo ha establecido el artículo 3 de la Ley del IRP”.
“Hoy se plantea que se levante la prejudicialidad y que la evasión de impuestos sea un delito que deba ser investigado por el Ministerio Público como cualquier otro delito, sin ese obstáculo que hoy supone la prejudicialidad”, expresó Ovelar.
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