Nuestro país necesitará que la justicia condene, por lo menos, a tres o cuatro personas procesadas por delitos de lavado de dinero para enfrentar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y mantenerse fuera de la lista gris. Hoy existe el riesgo de volver a esa lista.
Nuestro país necesitará que la justicia condene, por lo menos, a tres o cuatro personas procesadas por delitos de lavado de dinero para enfrentar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y mantenerse fuera de la lista gris. Hoy existe el riesgo de volver a esa lista. En la próxima evaluación que realizará a Paraguay este organismo internacional se centrará en los resultados obtenidos en la aplicación de las leyes o normativas que están vigentes para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ante esta situación, lo que más importa son los resultados...
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