A puertas de una evaluación internacional sobre el nivel de cumplimiento de las normas antilavado, Paraguay todavía tiene problemas con la efectividad sobre todo en el ámbito judicial, según el experto de GovRisk Alejandro Montesdeoca que brindó una conferencia ayer en Seprelad.
Son muy pocos los casos judicializados en Paraguay que terminan finalmente con la aplicación de las sanciones correspondientes para estos delitos, indicó Montesdeoca en entrevista a nuestro diario, esto en el marco de una conferencia sobre beneficiarios finales organizada por la embajada Británica y la Seprelad.
Dijo que en el marco de la próxima evaluación internacional (segundo semestre del año) Paraguay debe mostrar fundamentalmente mejoras en el cumplimiento de sus leyes y normativas.
En cuanto a las debilidades que todavía afrontarmos como país, el experto de GovRisk indicó que es preciso fortalecer los mecanismos preventivos a nivel de Ministerio Público, Poder Judicial y de Fuerzas Policiales que tienen competencia para investigar este tipo de delitos. “Yo creo que esta es la mayor asignatura pendiente que tiene el país”, indicó.
Alegó que este fortalecimiento en el ámbito judicial es crucial para las próximas evaluaciones, ya que el Grupo de Acción Financiera de A. Latina (Gafilad) actualmente está prestando especial atención en la efectividad del sistema. “En qué medida los países son capaces de aplicar las normas, de desbaratar organizaciones delictivas, de llevar a la cárcel a los lavadores y en eso Paraguay está todavía un poco atrasado”, precisó.
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