Seprelad reconoce que Paraguay puede volver a lista gris de GAFI - Nacionales - ABC Color

Seprelad reconoce que Paraguay puede volver a lista gris de GAFI El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó que el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros, podría dejar a Paraguay nuevamente en la denominada lista gris de GAFI de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En comunicación con ABC Cardinal, el titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) lamentó la decisión de Diputados de aprobar con modificaciones el proyecto de ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ...[Leer más]