El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó que el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros, podría dejar a Paraguay nuevamente en la denominada lista gris de GAFI de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Seprelad reconoce que Paraguay puede volver a lista gris de GAFI
En comunicación con ABC Cardinal, el titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) lamentó la decisión de Diputados de aprobar con modificaciones el proyecto de ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
“Esta ley podría dejarnos dentro de la lista gris (de GAFI) si permanece con el texto aprobado”, indicó Carlos Arregui. Reconoció que existe la posibilidad de que el presidente Mario Abdo Benítez vete el proyecto.
“Entrar en la lista gris sería un tema de consecuencias en lo económico y en la imagen del país, como la huida de inversionistas”, recalcó también el ministro. La modificación deroga un artículo y se impide identificar a terroristas nacionales y, domo consecuencia, tampoco se pueden inmovilizar sus activos financieros.
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