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Noticias relacionadas con grupo de acción financiera internacional de latinoamérica.
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Asimismo se pondrá a consideración del mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 3 de julio de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 4526/OC – PR, suscrito en fecha 9 de noviembre de...
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que el Gobierno Nacional realiza una lucha constante contra el lavado de activos. En tanto, María Fernanda Sarmiento, gerente de proyecto de la OEA...
Paraguay se encuentra próximo a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Sobre esto, el ministro de la Secretaría de ...
Iván Rojas Vega @rojasvega015 Ayer, en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana se llevó a cabo el debate organizado por el Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) sobre el rol del sector privado en el contexto de la evaluación del Grupo de Acción...
Nuestro país se encuentra próximo a lo que será la evaluación sobre riesgo de lavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) y las instituciones relacionadas al sistema financiero nacional se encuentran trabaj...
Por otra parte el senador liberal Fernando Silva Facetti, explicó que para ganar tiempo, ya que en abril del 2019 está programada la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), se presentaron estas leyes que suma...
Para abril del 2019 está programada la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), que examinará si el Paraguay cuenta con las herramientas, instituciones y marco legal adecuado para combatir el lavado de dinero....
Como era de esperarse, la convocatoria hecha al ex presidente Horacio Cartes para que acuda a declarar este viernes ante la Comisión Bicameral del Congreso, que investiga sobre casos de lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al empresario brasil...
María Epifania González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, manifestó que el Gobierno aún debe cumplir varias tareas para no ingresar en la...
Samuel Acosta @acostasamu Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 18 países a nivel mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y fin...
La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, cree que nuestro país puede llegar a tener una buena evaluación y no entrar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF...
Con relación a la llegada, en los meses próximos, de una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) para la verificación del cumplimiento de las 40 recomendaciones para la lucha del lavado de dinero, Rodríguez in...
El presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Beltrán Macchi, dijo que confían en que con la conducción de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) y el acompañamiento de los tres poderes del Estado se podrán ...
El ministro de Hacienda, Benigno López, alertó sobre un eventual encarecimiento de los bonos soberanos en futuras emisiones si el Paraguay vuelve a caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat). Este año ...
ASUNCIÓN.- La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoaméric...
En abril próximo el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) sobre su efectividad en la lucha contra el lavado de dinero y el temor creciente en el sector privado y público es retornar a la denominad...
La propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reconoció la semana pasada que, por ejemplo, en el caso de la firma Príncipe Di Savoia, ligada al ex senador colorado Óscar González Daher, la administración anterior de Seprelad había remitido ape...
Juan Carlos Valenzuela, abogado del Estudio Berkemeyer, consideró que la principal crítica que siempre ha tenido respecto al Paraguay por parte de las calificadoras de riesgo fue sobre su frágil nivel de institucionalidad. La efectividad del sistema de...
Una fuerte apuesta hizo el Ministerio de Hacienda a favor de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), al que decidió duplicarle su presupuesto previsto para el próximo año. Al ser consultado respecto a las predicciones que hac...
Próximamente el Paraguay será sometido a una nueva ronda de evaluaciones sobre las acciones emprendidas en el control del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gaf...
El oficial jefe de la consultora internacional de riesgo, Juan Cruz Amirante, brindó ayer una conferencia magistral ante expertos del sistema financiero acerca del desafío que representa para el Paraguay la próxima evaluación del Grupo de Acción Financ...
El abogado Carlos Codas, ex gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay y actual socio de la consultora Ferrere Abogados, advirtió sobre las consecuencias graves que tendría para Paraguay no aprobar en abril próximo el examen de evalua...
En los próximos meses un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) visitará el Paraguay en el marco de la cuarta ronda de verificación sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones para combatir el lavad...
