Para abril del 2019 está programada la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), que examinará si el Paraguay cuenta con las herramientas, instituciones y marco legal adecuado para combatir el lavado de dinero. La situación del país es incierta, pues el C
Para abril del 2019 está programada la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), que examinará si el Paraguay cuenta con las herramientas, instituciones y marco legal adecuado para combatir el lavado de dinero.
La situación del país es incierta, pues el Congreso postergó hasta marzo el tratamiento del paquete de 12 leyes contra el crimen organizado y lavado de dinero presentado por el Poder Ejecutivo, que siguen las 40 recomendaciones de GAFI, el estándar internacional legal más reconocido en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La titular de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, lamentó el retraso pues hay que reglamentar las leyes y llevarlas a la práctica cuando antes que vengan los evaluadores, y “no vamos a tener tiempo”, aseveró.
“Si salimos bien en la calificación, o que por lo menos pasemos el examen, nos permite soñar con el grado de inversión”, dijo la ministra. “De lo contrario puede ser que retrocedamos en nuestra calificación país. Tiene un efecto financiero tremendo”.
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