Juan Cruz Amirante, de la consultora Kroll, dijo ayer que los tiempos están muy ajustados para mostrar efectividad ante evaluación sobre combate al lavado. Caer en lista gris afectaría la calificación soberana.
El oficial jefe de la consultora internacional de riesgo, Juan Cruz Amirante, brindó ayer una conferencia magistral ante expertos del sistema financiero acerca del desafío que representa para el Paraguay la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) sobre combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
“Esta cuarta ronda de evaluación (de Gafilat) va a ser muy exigente, quiero mantenerme en positivo de que es una oportunidad para hacer reformas necesarias. Sé que estamos justos, que es difícil que no terminemos en una lista gris por un tiempo, pero hay que imprimir todo el esfuerzo para que no suceda”, expresó.
Recordó que esta evaluación no será solamente sobre el actuar del sector financiero, sino una mirada integral de todo el sistema paraguayo de combate al lavado de dinero.
Los evaluadores vendrán al Paraguay a verificar la efectividad no solo en los reportes de casos sospechosos, sino también en el actuar del Ministerio Público en la investigación y de la Justicia en las condenas sobre este flagelo.
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