Samuel Acosta – @acostasamu
En los próximos meses un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) visitará el Paraguay en el marco de la cuarta ronda de verificación sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Nuestro país aceptó incorporar modificaciones en su marco legal para combatir este flagelo y, en este sentido, mostró avances con la promulgación de la ley que eliminó las acciones al portador que ahora está en proceso de conversión a acciones nominativas.
Con esto lo que se busca es que los órganos de control cuenten con un registro de los beneficiarios finales de las empresas, a fin de poder combatir y castigar prácticas de lavado de activos.
También se promulgó la nueva ley de bancos que faculta en el artículo 86, la posibilidad de que órganos de inteligencia, como la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) y la Fiscalía rompan el secreto bancario y verifiquen movimientos extraños de divisas.
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