Samuel Acosta @acostasamu Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 18 países a nivel mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No obstante
Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 18 países a nivel mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No obstante, este resultado refleja una leve mejoría si se tiene en cuenta que al año pasado nuestro país se situaba en el puesto número 16. En este nuevo reporte también el país ha dejado de ser –después de cinco años- el peor posicionado de América Latina al ser superado por Haití que ocupa actualmente la posición número 11 a nivel mundial.
Este leve mejoramiento en el informe sobre lavado de activos se da a solo cuatro meses de que el Paraguay inicie su proceso de evaluación sobre efectividad en el combate al lavado de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
Vale recordar que el índice ALA es el único índice elaborado por una organización sin fines de lucro, el Instituto de Basilea, y es usado por el sector privado a nivel mundial como una herramienta establecida para calificación de riesgo. Ante el inminente examen que deberá rendir el país, el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Congreso Nacional un paquete de doce proyectos de ley para ajustar las normativas locales a los requerimientos que establecen las 40 recomendaciones que realiza Gafilat sobre combate al lavado de activos. En abril de 2019 vendrán al país los evaluadores del...
Con respecto al avance que podría tener el paquete de leyes que presentó el Gobierno, el legislador (PLRA) Fernando Silva Facetti manifestó que la intención es acelerar los procesos de estudio para que a más tardar a fin del presente año se puedan tener sancionados por los menos, los primeros cuatro proyectos.
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