La organización Gafilat iniciará en abril el proceso de evaluación sobre la efectividad de mecanismos de prevención de lavado de dinero en Paraguay. Advierte consecuencias negativas si no es aprobada.
El abogado Carlos Codas, ex gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay y actual socio de la consultora Ferrere Abogados, advirtió sobre las consecuencias graves que tendría para Paraguay no aprobar en abril próximo el examen de evaluación sobre la efectividad en sus mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
Para Codas, el análisis respecto al grado de eficacia del sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y, en su caso, las medidas correctivas de rigor deberían ser asumidos como una prioridad nacional urgente por parte de las autoridades. “En primer lugar, por la dimensión colosal de estos flagelos y por sus perniciosos efectos. En segundo lugar, por la evaluación internacional de estos sistemas preventivos que se realizará en Paraguay el año próximo (por Gafi y Gafilat, este último correspondiente a Latinoamérica), de donde podrían surgir serias consecuencias...
Priorizar la prevención El analista Carlos Codas sostuvo que el estudio y la implementación de medidas eficaces en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo deberían ser priorizados. Desde un criterio cualitativo de prevención, entre otras cuestiones y a más de la necesaria coordinación de instituciones públicas, sería necesario que la Seprelad implemente medidas a fin de que los sujetos obligados puedan cumplir sus funciones de manera más eficiente, posibilitando que los mismos accedan a fuentes de información del sector público para contrastar las informaciones...
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