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María Epifania González, ministra de la Seprelad, aseguró que Paraguay debe sentenciar los casos de lavado de dinero para no bajar su puntaje como país. Si pasamos a la “lista gris de países no cooperantes” sería un retroceso de 10 años, afirmó.
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Septiembre 19, 2018
Nacionales
ASUNCIÓN.- La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoaméric...
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Septiembre 18, 2018
La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, estimó que Paraguay no ingresará a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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Septiembre 18, 2018
La ministra María Epifania González dijo que aprobar el examen antilavado de Gafilat requerirá un trabajo duro y esperar un "m i l a g ro". Cuestionó que Gobierno anterior les dejó ínfimo presupuesto 2018, pese a inminente evaluación.
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Septiembre 18, 2018
La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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Septiembre 17, 2018
Fue lo que sostuvo la titular de la SEPRELAD, María Epifanía González, acerca de la próxima evaluación que se hará el año próximo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT) que define los avances de un país en la lucha contra el lavado de di...
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Septiembre 17, 2018
La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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Septiembre 17, 2018
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, dijo que es de suma urgencia tomar acciones para no volver a caer en 2019 en la lista gris en lavado de dinero. Tendría impacto negativo en la economía.
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Septiembre 17, 2018