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En su “legajo”, el Clan Barakat acumula oscuros antecedentes vinculados a actividades ilícitas en la en la región donde confluyen Paraguay, Argentina y Brasil. Organismos de control y seguridad de la República Argentina descubrieron un gigantesco esque...
GENTILEZA Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. OFFSHORE DETRÁS DE TIERR...
Ministro Arregui formaliza denuncia de amenazas de muerte ante la Policía El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, confirmó ayer que denunció ante la Policía Nacional presuntas amenazas de muerte. Amedrentamiento sería por el informe enviado al Mini...
El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela que hasta medios de comunicación comenzaron a comprar cigarrillos de Tabacalera del Este S.A. Según la tabla, en el periodo de tiempo comprendido entre 2017 y 2021...
29 mayo, 2022, 14:19 - Por Luis Noguera El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela que hasta medios de comunicación comenzaron a comprar cigarrillos de Tabacalera del Este S.A. – La Seprelad envió al Minist...
29 mayo, 2022, 14:19 - Por Luis Noguera El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela que hasta medios de comunicación comenzaron a comprar cigarrillos de Tabacalera del Este S.A. – La Seprelad envió al Minist...
Un extenso informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD menciona que personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos, así como empresas del Grupo Cartes lejanas al rubro...
29 mayo, 2022, 9:49 - Por Luis Noguera Un informe oficial fue enviado a la Fiscalía y tiene como protagonista a Horacio Cartes, en un complejo esquema de lavado de dinero. Más información abajo: – La Seprelad envió al Ministerio Público un informe que...
Un reporte oficial del Estado paraguayo, que como nunca antes consolidó datos oficiales tributarios, financieros y aduaneros, armó un gigantesco diagrama al que ha puesto números de una red que habría sido montada por Horacio Cartes y su grupo económic...
Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo acordó pagar USD 100 millones para resolver una demanda regulatoria por su incumplimiento de las reglas de EE. BitMEX fue uno de varios intercambios en el extranjero, muchos de ellos con se...
Una de las más escandalosas revelaciones de los archivos financieros que supo la Fiscalía de Delitos Económicos y no movió un dedo fue la forma en que con comodidad y conocimiento de autoridades se enajenaron miles de inmuebles y una flota de vehículos...
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio Una nueva filtración de datos des...
Caracas, 21 sep (EFE).- Varios bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno y que procedían supuestamente de la corrupción, según desveló este lunes el Conso...
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio. Según informó Última Hora, la fi...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay es la entidad encargada de realizar los controles del movimiento de dinero de las entidades financieras del país. La filtración arrolladora y sin precedentes muestra que lo...
Una filtración de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos revela que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas contra el blanqueo de dinero mediante el movimiento de ingentes cantidades de dinero ilícito para rede...
Durante la decimonovena edición de la Conferencia de Cumplimiento AML (Prevención de lavado de dinero) que organizó la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA), desarrollada en la ciudad de Miami, Florida, EEUU, Guiomar de Gásp...
Las acusaciones sobre la existencia de financiamiento a grupos terroristas desde las Tres Fronteras, tiene como objetivo “satanizar” al comercio de Ciudad del Este y a la región, y terminan perjudicando al turismo. Y es todo lo que te digo”, nos dijo J...
El diario ABC Color hace referencia a supuestos “informes de inteligencia de EE.UU.”, según los cuales “podría parecer” que financistas de grupos terroristas radicados en dicho país “tienen personas en Australia, Paraguay y el Líbano”. En otro punto, l...
Autoridades estadounidenses y argentinas firmaron este miércoles en Buenos Aires un conjunto de acuerdos en materia de seguridad, comercio e inversión en una reunión previa al encuentro entre los presidentes de ambos países, Barack Obama y Mauricio Mac...
Foto: Tenfield Con el inicio del proceso de extradición contra el Dr. Nicolás Leoz, la defensa baraja las posibles maniobras a ejecutar. Otro arista no menos importante es que Paraguay tiene firmados acuerdos, de obligada observancia, con instituciones...
