Un extenso informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD menciona que personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos, así como empresas del Grupo Cartes lejanas al rubro tabaco, figuran en una lista como los principales compradores de Tabesa. El documento ya
Un extenso informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD menciona que personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos, así como empresas del Grupo Cartes lejanas al rubro tabaco, figuran en una lista como los principales compradores de Tabesa. El documento ya está en poder del Ministerio Público.
Una parte del informe señala que las empresas de Cartes de varios rubros comerciales,“entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”.
En esta circulación señalada por SEPRELAD, empresasdel lgrupo Cartes como Palermo, Sarah Cartes, la Fundación Ramón T. Cartes, Unicanal, Cementos Concepción (Cecon) y otros protagonizan multimillonarias compras de cigarrillos de Tabesa que, según declara ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), destina casi la totalidad de su producción para satisfacer al mercado local. Otro de los clientes llamativos es Mercury Tabacos, ligado al diputado Erico Galeano con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales.
Resaltan además vinculaciones con personas físicas y empresas vinculadas con evasión de impuestos y lavado de dinero, y hasta conexiones comerciales con personas con antecedentes por narcotráfico y crímenes transnacionales. Entre las vinculaciones directas e indirectas de Cartes mencionan a Darío Messer, a Roque Fabiano Silveira (“señalado como socio comercial del expresidente Horacio Cartes en el esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá”). Dicen de Roque que ha sido condenado por contrabando de cigarrillos en EE.UU., vinculado a casos de homicidio en Brasil en 1996 y 2006,...
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