La Voz Digital La Voz Digital
GAFILAT, Paraguay y las offshore de paraísos fiscales que buscan tierras protegidas del Chaco
Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera... [Leer más]

Septiembre 15, 2022
Diario ABC Diario ABC
De Canelazo a Moriches, un camino que se cierra - Nacionales - ABC Color
María Clemencia Pérez también aparece ligada a otras empresas de portafolio: Canelazo Limited y Mandio Limited. Ambas fueron registradas el mismo día en Bahamas y fueron utilizadas para registrar cuentas bancarias utilizadas para realizar millonarias t... [Leer más]

Octubre 06, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Defensa de González Daher intentó amedrentar a periodista de ABC - Nacionales - ABC Color
La abogada Sara Parquet, quien ejerce la defensa del exlegislador Óscar González Daher, consultó en pleno juicio oral a la periodista Mabel Rehnfeldt si era consciente de que difundir los audios filtrados es “penado por ley”. [Leer más]

Noviembre 24, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión - Nacionales - ABC Color
El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, ... [Leer más]

Septiembre 22, 2020    Nacionales
Sin Fronteras FM Sin Fronteras FM
Bancos paraguayos aparecen en pesquisa sobre lavado de dinero
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio [Leer más]

Septiembre 22, 2020
Diario ABC Diario ABC
La investigación a Kaloti muestra una curiosa visión del comercio ilícito de oro - Nacionales - ABC Color
Luego de tres años de pesquisas, investigadores de los Estados Unidos acumularon una montaña de evidencia con la que consideraron cerrado el caso contra el Grupo Kaloti Jewellery, uno de los más importantes en términos de comercio de oro que también fu... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país - Nacionales - ABC Color
Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?  - Nacionales - ABC Color
Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa compra, mientras las investigaciones en Brasil evi... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo - Nacionales - ABC Color
¿Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y mane... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
El Nacional El Nacional
Filtran datos que exponen esquema de Vicentin en Paraguay
Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$ 2.000 millones revelan cómo algunos de los bancos han permitido que delincuentes, empresarios inescupulosos  y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata d... [Leer más]

Septiembre 21, 2020
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Bancos paraguayos vinculados  en filtración global de lavado de dinero
El Banco Amambay y el BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). [Leer más]

Septiembre 21, 2020
Diario ABC Diario ABC
“Me muero”: Ucrania, JPMorgan y los cleptócratas - Nacionales - ABC Color
La joven de 21 años Olesia Zhukovska recibió una bala en su lucha contra la corrupción en Ucrania. Había trabajado como enfermera en Ucrania occidental a finales de 2013 cuando empezaron las protestas en el corazón de la capital Kiev. Durante el régime... [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Archivos filtrados: Bancos globales sirven a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de blanqueo de dinero  - Nacionales - ABC Color
Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Sin controles de los bancos globales, el dinero sucio destruye sueños y vidas - Nacionales - ABC Color
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Archivos FinCen: De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre los grandes bancos y dinero sucio - Nacionales - ABC Color
Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales