Frenético traspaso a nombres de terceros tras el Fifagate - Nacionales - ABC Color

Una de las más escandalosas revelaciones de los archivos financieros que supo la Fiscalía de Delitos Económicos y no movió un dedo fue la forma en que con comodidad y conocimiento de autoridades se enajenaron miles de inmuebles y una flota de vehículos ligados al clan Leoz. Datos registrales del 2016 a los que nuestro diario tuvo acceso reportaban unas 3.000 propiedades en todo el país en manos del grupo familiar, ya sea a nombre del propio Nicolás Leoz, su esposa, hijos, otros familiares o Irmina Silfides Ortiz de Escurra, la secretaria cercana a Leoz que llegó a tener hasta gruesas cuentas bancarias a su nombre. Y de allí se bifurcaban a varias otras cuentas como por ejemplo: Royal Bank of Canada, donde había una cuenta corriente conjunta del matrimonio Leoz con terminación 2-8. A otra cuenta, en el mismo Banco, pero a nombre de María Clemencia Pérez de Leoz, cuenta con terminación número 1-12. En setiembre del 2016 también el Banco Visión reportó que se intentó transferir unos 1.500.000.000 de guaraníes para una escribana para que pudiera pagar las tasas judiciales de propiedades de Nicolás Leoz, Nora Leoz y María Celeste Leoz. ...[Leer más]


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