Había orden de captura y hasta pedido de extradición de la Fiscalía estadounidense por lavado de dinero, entre otras graves acusaciones, pero el Ministerio Público no solo hizo la vista gorda, sino que permitió blanquear en tiempo récord una fortuna del matrimonio Leoz Pérez. Millones de dólares están sospechados como producto de soborno y lavado de dinero del matrimonio Leoz, según reportes oficiales locales confirmados por reportes de operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos.
Una de las más escandalosas revelaciones de los archivos financieros que supo la Fiscalía de Delitos Económicos y no movió un dedo fue la forma en que con comodidad y conocimiento de autoridades se enajenaron miles de inmuebles y una flota de vehículos ligados al clan Leoz. Datos registrales del 2016 a los que nuestro diario tuvo acceso reportaban unas 3.000 propiedades en todo el país en manos del grupo familiar, ya sea a nombre del propio Nicolás Leoz, su esposa, hijos, otros familiares o Irmina Silfides Ortiz de Escurra, la secretaria cercana a Leoz que llegó a tener hasta gruesas...
Cuando el peligro de la extradición estuvo cerca, el ritmo de transferencias de inmuebles que se ponían a nombre de terceros fue con frenesí: no solamente se observan familiares como beneficiarios sino además presuntos testaferros y hasta empresas que terminaron quedándose con listados de varias propiedades. El ritmo asombroso de transferencias de propiedades arrancó en el 2015, inmediatamente después de la orden de captura; cuando se realizó el último análisis de inteligencia financiera en junio del 2018, seguían poniendo a nombres de terceros los inmuebles.
Solamente desde mediados de mayo del 2016 y hasta el 5 de julio del mismo año, el matrimonio Leoz - Pérez puso 1.480 propiedades (de un total de casi 3.000 inmuebles) en trámite de certificación en registros públicos. Había de todo un poco: desde urbanizaciones hasta medianas y grandes extensiones de terrenos, edificios, casas, departamentos en varias partes del país. La mayor parte de las propiedades estaban en el interior: Itá, Altos, Guarambaré, Caacupé, Emboscada, Itauguá, Luque, Loma Grande, Nueva Colombia, Ñemby, Paraguarí, Piribebuy, Quiindy, San Lorenzo, San Roque González de Santa...
Solamente en el año 2005, Nicolás Léoz hizo 12 transferencias internas desde una cuenta corriente en dólares de la Conmebol (terminación 807) hacia su propia cuenta corriente; el monto de estas transferencias fue por un total de 2.504.876 dólares. Los informes de inteligencia financiera refieren que también entre el 2008 y 2009 transfirió fondos de otra cuenta corriente de Conmebol, en dólares y con terminación 437 a su propia cuenta. El monto en esta oportunidad fue por un total de 19.975.000 dólares. Es decir, en apenas tres años, movimentó más de 22.000.000 de dólares pertenecientes a...
Leer la nota completa en Diario ABC
