Ya está en la Fiscalía y fue enviado al Gobierno de EE.UU. uno de los más fulminantes informes elaborado por el Estado paraguayo sobre Horacio Cartes y el esquema que mueve con redes de empresas, tráfico de cigarrillos, bancos, casas de cambio y enormes volúmenes de dinero. En el documento se describe la utilización de personas y compañías inclusive con antecedentes criminales y hasta narcotráfico; usan bancos de Brasil, España y EE.UU. como destino final de operaciones o como intermediarios hacia otros países. Este no es el primer informe enviado al Ministerio Público y pese a los demoledores argumentos, aún no han articulado acciones.
Un reporte oficial del Estado paraguayo, que como nunca antes consolidó datos oficiales tributarios, financieros y aduaneros, armó un gigantesco diagrama al que ha puesto números de una red que habría sido montada por Horacio Cartes y su grupo económico. El análisis de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) está en la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y, por la utilización del sistema financiero estadounidense, fue enviada una copia a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de...
Para los analistas, Tabacalera del Este (TABESA) comercializaría los cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde el Caribe a otros países del mundo. El dinero que se recibe a cambio se colecta a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU. pero también de Brasil y España.
Por el camino atraviesan cuentas offshore (empresas de maletín) ubicadas en paraísos fiscales adonde llega el dinero en forma de inyecciones de capital, préstamos o como pagos a proveedores (otras firmas presumiblemente de papel relacionadas a sus hijos, hermana y otros allegados personales). Según el reporte, el esquema está siendo investigado desde el 2018.
Resaltan además vinculaciones con personas físicas y empresas vinculadas con evasión de impuestos y lavado de dinero, y hasta conexiones comerciales con personas con antecedentes por narcotráfico y crímenes transnacionales. Entre las vinculaciones directas e indirectas de Cartes mencionan a Darío Messer, a Roque Fabiano Silveira (“señalado como socio comercial del expresidente Horacio Cartes en el esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá”). Dicen de Roque que ha sido condenado por contrabando de cigarrillos en EE.UU., vinculado a casos de homicidio en Brasil en 1996 y 2006,...
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