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Un informe oficial fue enviado a la Fiscalía y tiene como protagonista a Horacio Cartes, en un complejo esquema de lavado de dinero.
El informe de inteligencia fue elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El organismo remitió el documento ala Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez.
Además, de acuerdo a lo informado por ABC Color, debido a la utilización del sistema financiero estadounidense, se remitió una copia a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, una oficina del Departamento del Tesoro).
Justamente el caso FIFA Gate fue destapado debido a que en su momento se utilizó el sistema de Estados Unidos para el lavado de activos.
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