- Inicio
- micheil youssef
Etiquetas relacionadas
- micheil youssef
- farid jamil georges
- seprelad
- branca
- apuestas deportivas
- rocha
- fahd jamil georges
- share
- daruma sam sa
- fiscalía
- gregorio espinoza herrera
- lavado
- secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
- alexandre
- rocha leite
- tributación
- daruma sam
- giuseppe espinoza vega
- cristhian ariel doldán díaz
Tres colombianos fueron detenidos ayer en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con USD 990.000 en efectivo, no declarados, que transportaban en una maleta. El multimillonario monto supuestamente tendría vínculos con la casa de apuestas de...
[Leer más]
Diciembre 05, 2024
De acuerdo a informaciones obtenidas por TNPRESS, la fiscal adjunta de Delitos Económicos recibió la orden de la propia Fiscal General del Estado para cajonear la causa que involucra a los principales responsables de la mafia de las apuestas deportivas...
[Leer más]
Marzo 24, 2021
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que revela y exp...
[Leer más]
Marzo 23, 2021
Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA). El documento, que actualmente se encuentra “guardado” por orde...
[Leer más]
Marzo 08, 2021
Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietario...
[Leer más]
Marzo 03, 2021
La hipótesis de que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con sus socios comerciales Farid Jamil Georges, Alexandre da Rocha Leite y Micheil Youssef cobra ca...
[Leer más]
Febrero 22, 2021
Los cuatro jóvenes empresarios que años antes no tenían dinero para el pasaje, compraron el 14 de marzo del 2016, la empresa Daruma Sam SA (aposta.La). Los ahora potentados empresarios de frontera manejan siderales sumas de dinero que jamás podrían dem...
[Leer más]
Febrero 20, 2021
Y son tan importantes, que desde el mismo gobierno actual se pelean por protegerlos. Lo cierto es que tanto Emilio Núñez, como Giuseppe Espinoza, Fernando Ribeiro y Manuel Lugo, no podrán justificar el dinero que mueven si se comparan sus ingresos hace...
[Leer más]
Febrero 19, 2021
La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado todo tipo de disputas dentro de l...
[Leer más]
Febrero 17, 2021
SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM...
[Leer más]
Febrero 09, 2021
Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que...
[Leer más]
Febrero 08, 2021
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y sus vínculos con el crimen org...
[Leer más]
Febrero 03, 2021
El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apues...
[Leer más]
Febrero 02, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
[Leer más]
Enero 30, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
[Leer más]
Enero 30, 2021
La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó ayer en contra de la polémica adjudicación de diciembre pasado del negocio de las apuestas deportivas a la firma Daruma SAM, que al parecer está ligada a políticos cartistas. Además, se pide a la C...
[Leer más]
Febrero 17, 2018
Negocios
Una de las oferentes de la licitación de Conajzar sobre apuestas deportivas, Yem SA, accionó ante la Justicia para dejar sin efecto la adjudicación a Daruma (Apostala) y al mismo tiempo, buscando igualdad de competencia.
[Leer más]
Diciembre 20, 2017
Negocios