La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que revela y expone los vínculos de los propietarios de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con el […]
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que revela y expone los vínculos de los propietarios de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con el narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, y Farid Jamil Georges.
La fiscala adjunta protege celosamente el documento para evitar la apertura de la causa penal correspondiente contra Carlos Manuel Lugo Garcete, Giuseppe Espinoza Vega y Cristhian Ariel Doldán Díaz, quienes manejan las apuestas deportivas en el país.
El informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, de fecha 10 de diciembre del 2020, es contundente. Sin embargo, a cuatro meses de haberse remitido el mismo al Ministerio Público, la fiscala adjunta Soledad Machuca se encargó de cajonear el mismo evitando que se inicien las investigaciones.
La principal hipótesis que sostiene el ente de control antilavado, es que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con su socios comerciales. Originalmente, la empresa fue creada el 6 de setiembre del 2013, por los considerados “barones” de la frontera, Farid Jamil Georges (hermano de Fahd Jamil Georges), Micheil Youssef y Alexandre Da Rocha Leite.
Leer la nota completa en TN Press
