Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietarios” de la firma Daruma SAM S.A, con la organización criminal del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. […]
Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietarios” de la firma Daruma SAM S.A, con la organización criminal del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
El documento se encuentra en la Fiscalía desde diciembre del año pasado, sin embargo, Machuca protege celosamente el mismo para evitar la apertura de la causa penal correspondiente, ante los indicios de Asociación Criminal y Lavado de Dinero.
El informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, de fecha 10 de diciembre del 2020, es contundente. Sin embargo, a casi 3 meses de haberse remitido el mismo al Ministerio Público, la fiscala adjunta Soledad Machuca se encargó de resguardar el mismo evitando que se inicien las investigaciones.
La principal hipótesis que sostiene el ente de control antilavado, es que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con su socios comerciales. Originalmente, la empresa fue creada el 6 de setiembre del 2013, por los considerados “barones” de la frontera, Farid Jamil Georges, Micheil Youssef y Alexandre Da Rocha Leite.
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