Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA). El documento, que actualmente se encuentra “guardado” por orden de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, revela y expone los vínculos de […]
Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA). El documento, que actualmente se encuentra “guardado” por orden de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, revela y expone los vínculos de los actuales propietarios de la firma Daruma SAM S.A, que serían simples testaferros, con la organización criminal del narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Según fuentes a la que accedió este Diario, personas cercanas...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes formuló su hipótesis con base en los elementos investigados y señala que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) sería una fachada para lavar dinero de origen ilícito, como actividades relacionadas al narcotráfico.
Además, se resalta que del análisis del caso, se han observado vinculaciones entre Carlos Manuel Lugo Garcete, Giuseppe Espinoza Vega y Cristhian Ariel Doldán Díaz con Farid Jamil Georges, Micheil Youssef y Alexandre Da Rocha Leite. En el caso de Farid Jamil Georges, el mismo es hermano de Fahd Jamil Georges, apodado “El padrino” o “Rey de la frontera”.
Conforme a otros datos recabados por SEPRELAD, se cree que la principal vulnerabilidad que es aprovechada por la organización criminal sería la facilidad de colocación de sumas de dinero en efectivo a través del sistema de apuestas deportivas, carentes de controles sobre el origen del dinero, la alta rentabilidad del negocio de apuestas electrónicas y el incipiente conocimiento del tema a nivel nacional.
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