Ayer se dio apertura al seminario de “Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, que continuará hoy con destacados expertos. A su turno, Fernando Filártiga, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), habló sobre el rol de las instituciones financieras y regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos Filártiga hizo hincapié en las leyes antilavado que fueron promulgadas en el 2019 y destacó la importancia de éstas. El lavado de activos es el primo hermano del crimen organizado, el sistema se utiliza por narcos.
Ayer se dio apertura al seminario de “Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, que continuará hoy con destacados expertos. En su primer día, el congreso, que reunió a una importante cantidad de personas, reveló la importancia del control del lavado de activos, la carga y los roles que tienen las instituciones financieras de nuestro país y las prioridades que encara el Congreso Nacional para prevenir estos delitos.
Precisamente, el senador e historiador Eduardo Nakayama, fue el encargado de dar apertura al evento organizado por el Diario Última Hora y CEDOC.
El legislador sostuvo que el lavado de activos es “primo hermano del crimen organizado”. Indicó que el sistema financiero es utilizado para cometer hechos ilícitos como el narcotráfico.
“Más allá de las iniciativas legislativas este es un flagelo a nivel internacional porque tiene en cuenta lo que es el crimen transnacional y se requiere un enfoque de distintas áreas, como por ejemplo la trazabilidad del dinero y el destino que tiene para ver dónde entra ese dinero”, sostuvo Nakayama.
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