El Departamento de Justicia de los Estado Unidos, a través de su oficina internacional de asistencia y capacitación, desarrolla en Ciudad del Este una importante Conferencia regional sobre, “La Lucha Contra El Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera” auspiciado por el Centro de Convenciones del Poder Judicial de Ciudad del Este.
El evento se desarrolla desde ayer y continúa hoy con la exposición de expertos de primer nivel en las distintas especialidades, quienes brindan sus conocimientos a los participantes, integrante del sistema de justicia de la región vinculados a la lucha contra el lavado de activos.
El principal objetivo de esta conferencia regional es fortalecer la capacidad del sistema de justicia en la región, para investigar, enjuiciar y juzgar de manera efectiva los delitos relacionados con el financiamiento del crimen organizado y así evitar que los casos queden impunes.
La conferencia regional expone la importancia de actualizar continuamente los conocimientos y las competencias en combatir el flujo de la financiación ilícita por parte de las oficinas encargadas de controlar y hacer cumplir la ley, ya que los actores criminales desarrollan constantemente sus estrategias para financiar sus actividades ilícitas. La conferencia también demuestra el continuo apoyo del Gobierno de los EE. UU. en la lucha contra el financiamiento ilícito y el crimen organizado transnacional a través de la capacitación y colaboración del sector de justicia en la Triple Frontera.
Los temas abordados en la conferencia fueron: el crimen organizado en la Triple Frontera, un tema de preocupación, tráfico de armas de fuego, lavado de dinero basado en el comercio qué es y cómo funciona, lavado de dinero internacional y selección de blancos, lavado de dinero internacional, el alma de la corrupción y el financiamiento del terrorismo, entre otros.
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