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Más contexto alrededor de consejo de supervisores de sujetos obligados.
Alba Talavera, presidenta del Colegio de Contadores del Paraguay, apeló a esta situación para instar a las instituciones a cumplir con el mencionado informe de beneficiarios finales y recordó que el reporte lo pueden efectuar los administradores, aseso...
El denominado Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado De Activos (Ala)/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/ Contra el Financiamiento para la Proliferaci��n de Armas de Destrucci��n Masiva (CFP) tuvo ...
Luego de que se publicara la supuesta vinculación del Banco Basa con la investigación del caso Lava Jato, en Brasil, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, recalcó que el Banco Centr...
