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El nuevo fiscal Delegado de Itapúa es el Abog. Enrique Díaz y el nuevo responsable de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico es el Fiscal Abog. Carlos Gómez (ex Juez de Faltas de E…
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Julio 17, 2020
Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) par...
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Junio 30, 2020
Negocios
Actualidad, X-Destacados » El agente fiscal de la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Itapúa, Enrique Amadeo Díaz Alegre, encabezó el operativo que permitió la destrucción de marihuana picad...
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Mayo 29, 2020
En la fecha, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó las modificaciones a la ley que regula el financiamiento político, normativa sancionada este lunes por el Congreso Nacional. Se trata de la Ley Nº 6.501 que establece medidas para...
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Febrero 18, 2020
El Poder Ejecutivo espera que la herramienta sea aplicada y obtenga resultados concretos, es decir, sentencias condenatorias que caigan “con todo el peso de la ley” sobre quienes utilizan el dinero sucio para financiar las campañas electorales.
E...
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Febrero 18, 2020
El presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto Nº 3265, que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Activos y Financiamiento d...
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Enero 26, 2020
Politica
En la fecha, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez firmó un convenio interinstitucional en conjunto con el Poder Judicial y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para la prevención y persecución del Lavado de Activos....
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Diciembre 26, 2019
La Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y la Seprelad firmaron un convenio para la prevención y persecución del Lavado de Activos.
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Diciembre 26, 2019
Judiciales
La fiscal Soledad Machuca, de la unidad especializada en Delitos Económicos y los agentes fiscales, Josefina Aghemo, Susy Riquelme, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se reunieron con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bi...
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Noviembre 22, 2019
La Fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez anunció la designación de 14 agentes para la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos y contra el Terrorismo. La mayoría integran otras unidades fiscales y esta designación no implica abandonar ot...
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Noviembre 14, 2019
Nacionales
Tras la detención de Levi Adriani Felicio (52) de nacionalidad brasileña y Marcio Gayoso, sindicados como miembros de la estructura del PCC que se dedicaban al tráfico de drogas y armas, la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones felicitó al equipo d...
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Octubre 14, 2019
La fiscal General felicitó a equipo de agentes intervinientes en allanamientos simultáneos que permitieron detención de presunto jefe narco y su brazo derecho. La Dra. Sandra Quiñónez felicitó al equipo de trabajo que intervino este lunes en la detenci...
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Octubre 14, 2019
Judiciales
Presentarán equipo especializado contra la corrupción y el lavado de dinero - Nacionales - ABC Color
Las autoridades nacionales, con apoyo de la Unión Europea, presentarán un “Equipo Multidisciplinario Especializado (EME) contra la Corrupción, Lavado de Activos y Delitos Económicos en Paraguay”.
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Julio 11, 2019
Nacionales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación...
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Julio 08, 2019
La municipalidad de Minga Guazú mediante el Juzgado de Faltas y la Dirección de Medio Ambiente procedió en la mañana de este jueves a clausurar la recicladora ubicada en el barrio Hijazi, en el Km. 19 Acaray de Minga Guazú. Ayer, los vecinos iniciaron ...
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Junio 20, 2019
Bajo el lema «Ayúdanos a seguir soñando», voluntarios de Hogar Las Tías invitan a una cena show a llevarse a cabo este viernes a las 20:00 horas en el Palacete Municipal de Presidente Franco. El costo establecido es de Gs. 50.000 por persona. En la noc...
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Junio 20, 2019
La Biblioteca Municipal de Ciudad del Este recibió en la mañana de este jueves la donación de 124 libros, por parte del Movimiento Jóvenes Unidos. La recepción estuvo a cargo del director de Desarrollo Social, Sebastián Martínez y el director de la Bib...
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Junio 20, 2019
En el día de la fecha, Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales de la Policía Nacional, miembros de la Unidad de Investigación Sensitiva, procedieron al traslado del NADER MOHAMAD FARHAT, ciudadano libanes, quien se encontraba recluido en la Agrupaci...
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Junio 20, 2019
Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y ant...
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Mayo 21, 2019
El ministro de Hacienda, Benigno López, minimizó los cuestionamientos de parlamentarios y empresarios al paquete antilavado de 12 proyectos de leyes, entre ellos la prejudicialidad, cuya eliminación se pedirá. El secretario de Estado dijo que el Poder ...
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Mayo 05, 2019
Politica
La comisión de representantes de tres poderes del Estado, que buscó consenso sobre el paquete antilavado de 12 proyectos de ley, pedirá al Senado postergar indefinidamente la propuesta de eliminar la prejudicialidad. Este martes, la Cámara Alta solo tr...
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Mayo 04, 2019
Politica
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
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Diciembre 28, 2018
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Asociados, presentado por el senador Jorge Querey, relator de la misma.
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Diciembre 20, 2018
Politica
Diciembre 11, 2018
Paraguay se adhiere al protocolo de la eliminación del comercio ilícito de tabaco, según el anuncio del Comité interinstitucional que trabaja contra el Lavado de Activos. La adhesión busca frenar el contrabando de cigarrillos.
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Diciembre 11, 2018
Nacionales
Actualidad, X-Destacados » Paraguay extraditó hoy a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado en ese país por su presunta relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico y otros supuestos delitos,...
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Noviembre 16, 2018
En la madruga de este viernes se concretó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat.
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Noviembre 16, 2018
Judiciales
En la madruga de este viernes se concretó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat, tras un procedimiento realizado con la participación de la Unidad de Investigación Sensitiva, integrada por Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales d...
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Noviembre 16, 2018
CIUDAD DEL ESTE.- Un importante Taller sobre Anticorrupción y Técnicas de Investigación de Lavado de Dinero se desarrolló esta semana en el salón auditorio de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, con la participación de agentes fiscales, magistrado...
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Noviembre 02, 2018
La FGE realizó cambios en la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y en otras unidades.
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Octubre 01, 2018
Judiciales
La doctora Sandra Quiñonez, dispuso ayer la reasignación de fiscales en varias unidades dentro del Ministerio Público, entre ellas la Unidad Especializada de Delitos Económicos. La representante de la Fiscalía reasignó a la doctora Marlene González de ...
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Septiembre 29, 2018
MONTEVIDEO. La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA) destacó hoy el procedimiento que este viernes terminó con la incautación de 417 kilogramos de cocaína que tenía como destino final el puerto de Amberes, en Bélgica.
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Septiembre 10, 2018
Internacionales
Messer tiene un proceso en nuestro país por lavado de dinero, y en Brasil es buscado por el caso Lava Jato.
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Mayo 23, 2018
Judiciales
La Justicia argentina recibió una denuncia sobre supuestos desvíos de activos de la Fundación Leo Messi, decidió abrir la causa y se espera que en los próximos días un juzgado la tome, confirmaron fuentes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y ...
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Marzo 16, 2018
ASUNCIÓN.- La gestión del gobierno contra el lavado de activos fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El reconocimiento fue informado en 2014 y ratificado cada año en el evento organizado por el organismo multilateral denominad...
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Noviembre 11, 2017
El encuentro contó con la presencia de la presidenta de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, doctora Rocío Gossen. Así como también, del ministro de la Seprelad, Óscar Bodainich, magistrados, agentes fiscales e invitados especiales.
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Octubre 22, 2017
Nacionales
La Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), dio inicio a una serie de jornadas de capacitación sobre “Antilavado – Contra Financiación del Terrorismo” y “Grupo de Acción Financiera contra L...
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Octubre 18, 2017
La sanción de la ley que dispone que todas las acciones de las sociedades anónimas sean nominativas, de acuerdo a sugerencia de organismos internacionales y nacionales, coloca al Paraguay en la extensa lista de países que han tomado dicha decisión, que...
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Septiembre 10, 2017
En la primera semana de agosto la Comisión Nacional de Valores lanzó una advertencia a “PayDiamond Paraguay” por hacer oferta pública de títulos valores, captación de dinero en negro al no estar registrada y dando a entender que se podría tratar de un ...
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Agosto 23, 2017
Negocios
El vicepresidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, instó a jueces y camaristas a llegar a las cabezas de las asociaciones criminales y no solo sancionar a las “simples mulas”. Fue durante un curso sobre lavado de activos y su confiscación, que se r...
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Mayo 09, 2017
Judiciales
Dos hermanos del presidente argentino, Mauricio Macri, son investigados por la Justicia de Alemania al detectar presuntos movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore reportadas en la investigación periodística Panamá Papers, informó el dia...
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Diciembre 16, 2016
Armando Giménez Larrosa armandogimenez@lanacion.com.py Para medir una economía nacional se necesita varias informaciones, en especial de dos principales actores, el consumidor, representados por datos de los hogares, y de las empresas. En tanto, en Par...
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Mayo 21, 2016
El empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, que está procesado con prisión preventiva en una causa que investiga un delito de lavado de activos, presentó hoy ante el juez que le llamó a ampliar su declaración un escrito en el que rechazó ...
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Mayo 05, 2016
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, manifestó su preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció al Banco Continental en un apercibimiento por incumplimiento de medidas prev...
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Abril 26, 2016
Negocios
La Corte Suprema de Justicia nuevamente desautorizó al Banco Central del Paraguay (BCP) al suspender los efectos de un castigo impuesto en 2013 al Banco Continental por infringir medidas preventivas de lavado de dinero. Corresponde al caso Forex de CDE...
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Abril 25, 2016
Negocios
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
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Abril 05, 2016
Nacionales
Lima, Perú | AFP. El actual jefe del fútbol peruano, Edwin Oviedo es investigado por la fiscalía de lavado de activos de Perú, junto a otras 65 personas, entre las que figura su antecesor preso Manuel Burga, envuelto en el caso de corrupción que golpea...
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Diciembre 15, 2015