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Noticias relacionadas con acci��n financiera.
Más contexto alrededor de acci��n financiera.
El pa��s apunta a fortalecer el sistema preventivo y represivo as�� como las normas operativas y tecnol��gicas para un efectivo combate al lavado de dinero, afirm�� en la fecha la titular de la Secretar��a de Prevenci��n del Lavado de Dinero (Seprelad)...
Posteriormente, a las 11:00 horas, participar�� del acto de presentaci��n de adjudicaci��n de Obras P��blicas por parte del Gobierno Nacional, a trav��s del Ministerio de Obras P��blicas y Comunicaciones (MOPC), por valor de 500 millones de d��lares, e...
El denominado Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado De Activos (Ala)/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/ Contra el Financiamiento para la Proliferaci��n de Armas de Destrucci��n Masiva (CFP) tuvo ...
