- Inicio
- mar��a epifania gonz��lez
Etiquetas relacionadas
- financiamiento del terrorismo
- epifania gonz
- mar��a epifania gonz��lez
- seprelad
- financieros
- intercambio
- ull��n
- preventivo
- oficina del tesoro del gobierno
- julio ull
- sistemas financieros
- evaluaciones de riesgos sectoriales
- supervisores
- ullón
- latinoam��rica
- estados americanos
- decreto del poder ejecutivo
- billingslea
- institucionalidad del estado
- supervisi��n
Los ministros del Gabinete Civil, Julio Ullón y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Hugo Cáceres, expresaron el fuerte respaldo del Ejecutivo al Consejo que supervisará las acciones en materia de combate al lavado de dinero y ant...
[Leer más]
Mayo 21, 2019
Marshall Billingslea, Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), expresó su conformidad sobre el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional en torno a su política para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terror...
[Leer más]
Enero 15, 2019