Continúa el segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

GENTILEZA El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en cumplimiento con la agenda previamente pactada, sostendrá diversas entrevistas, entre ellas, con autoridades y referentes técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y finalmente con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), de modo a conocer y evaluar el cumplimiento técnico y de efectividad, sobre la base de las 40 recomendaciones del GAFI y los 11 Resultados Inmediatos. ...[Leer más]