El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El viernes tienen previsto trasladarse a Ciudad del Este para evaluar a Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público.
El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El viernes tienen previsto trasladarse a Ciudad del Este para evaluar a Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público. Este martes, el...
Mañana, los evaluadores proseguirán con las entrevistas a la SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR).
En tanto, el jueves deberán ser evaluados el Ministerio de Hacienda (MH), a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) y el Ministerio Público (MP).
El próximo viernes, la comitiva del organismo intergubernamental, se trasladará a Ciudad del Este, de modo a evaluar a las instituciones supervisadas del sector de Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público.
Leer la nota completa en La Voz Digital
