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La Seprelad comunicó que los sujetos obligados deben abonar el canon anual antes del 31 de mayo de este año. Los montos a pagar van desde G. 107.000 hasta G. 8.475.000 en el caso de los bancos.
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Febrero 21, 2025
Negocios
La entidad extendió el plazo hasta el 30 de junio para que los sujetos obligados regularicen sus deudas por el uso del SIRO sin recargos. Los montos varían según la categoría del sujeto. En el caso de que los sujetos obligados no den cumplimiento al p...
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Mayo 17, 2024
Negocios
La entidad anunció que los sujetos obligados deben abonar el Canon Anual 2024 según la Resolución N° 30/2024. Los montos a abonar van desde G. 103.091 hasta G. 8.164.691 para Bancos.
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Marzo 01, 2024
Negocios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) suscribieron un convenio marco de cooperación, con el objetivo de compartir información entre ambos entes. De enero a junio del 2022 se remitier...
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Agosto 25, 2022
Negocios
Evaluadores de Gafilat estarán indagando hoy “in situ” en Ciudad del Este sobre las operaciones de dudoso origen que se filtran en la Triple Frontera, a través de empresas de fachada, organizaciones sin fines de lucro o entes financieros. Esta parte d...
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Agosto 27, 2021
Nacionales
El Grupo de Acción Financiera Latinomaericana (Gafilat) entrevistará hoy a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán exponer detalles sobre polémicas sanciones y penas impuestas en casos de lavado de dinero y delitos preceden...
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Agosto 25, 2021
Nacionales
Las personas sancionadas por participación en hechos de corrupción son: Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan González. Así también, el país norteamericano sancionó a 5 entidades relacionadas a esquemas de corrupción.
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Agosto 24, 2021
Negocios
El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) ...
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Agosto 24, 2021
Nacionales
El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y...
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Agosto 24, 2021
Nacionales