Altas fuentes del BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) señalaron a este medio, que los funcionarios involucrados en el presunto encubrimiento al brasileño Darío Messer, para el lavado de unos US$ 84 mil…
Altas fuentes del BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) señalaron a este medio, que los funcionarios involucrados en el presunto encubrimiento al brasileño Darío Messer, para el lavado de unos US$ 84 millones, estarían presionando para que la millonaria multa que el Banco Central del Paraguay (BCP) debe imponer sobre este caso, sea pagado por el banco estatal y no por los responsables de los graves hechos detectados por la Superintendencia de Bancos.
Darío Messer, cumple condena de 18 años de prisión por el caso Lava Jato
El pasado 15 de febrero, ExpressNews.com.py publicaba en exclusiva la Resolución del Directorio del BCP por el cual se ordenaba la apertura de un sumario administrativo al BNF y sus responsables, por el aparente encubrimiento al cambista Darío Messer (preso en Brasil por el caso Lava Jato), luego de recibir un lapidario informe de la Superintendencia de Bancos donde se detalla las groseras irregularidades en el sistema de prevención de lavado que se cometieron dentro de la institución bancaria, entre el 2011 y 2018, permitiendo la transferencia de unos US$ 84 millones desde y hacia las...
La excesiva demora en la conclusión y el total hermetismo con que se maneja el sumario administrativo, han llevado incluso a la Cámara de Senadores a elevar un pedido de informe al BCP a fin de conocer las diligencias realizadas por el juez instructor y si se individualizaron a los responsables y en ese caso, cuáles serían las sanciones a ser aplicadas.
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