Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
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Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
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La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
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La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
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La Fiscal Adjunta Matilde Moreno se ratificó en el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados, en la causa por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío M...
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El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de sobreseimiento provisional del extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, y de los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por supuesto lava...
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El juez Rodrigo Estigarribia imprimió trámite de oposición al sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich, procesado por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer. Los fiscal...
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El Ministerio Público enumeró cinco diligencias concretas y “todas las demás que pueden resultar pertinentes” para solicitar el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. La Fiscalía afirma que se mantiene la sospecha de qu...
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El Ministerio Público enumeró cinco diligencias concretas y “todas las demás que pueden resultar pertinentes” para solicitar el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. La Fiscalía afirma que se mantiene la sospecha de qu...
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El diputado Mauricio Espínola, entonces secretario privado de Mario Abdo Benítez, “habría accedido y publicado información confidencial vinculada a Santiago Peña”, dice la imputación de la Fiscalía. Hace referencia al tuit del 20 de mayo de 2022, en el...
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Con la elaboración y filtración del informe de inteligencia, Mario Abdo Benítez habría buscado generar investigaciones penales, influir en investigaciones penales y motivar sanciones internacionales a Horacio Cartes. Esto refiere la imputación de la Fi...
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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y ex miembros de su gabinete presenta llamativos datos, empezando por las sorpresivas afirmaciones y reiteraciones sobre el “desprestigio” de Horacio Cartes. Además, el fiscal investigador tiene anteceden...
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En el informe Nº 10/2022 de la Seprelad sobre Horacio Cartes se introdujo “información tergiversada y falsa”, que fue utilizado por la organización criminal conformada por el expresidente Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gobierno para desa...
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En el informe Nº 10/2022 de la Seprelad sobre Horacio Cartes se introdujo “información tergiversada y falsa”, que fue utilizado por la organización criminal conformada por el expresidente Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gobierno para desa...
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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, hizo lugar al pedido de prórroga extraordinaria en la causa al exministro de Seprelad, Óscar Boidanich y otras personas, procesadas por supuesto lavado y frustraci...
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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos María Florentín, renunció a su cargo, oficialmente, por problemas de salud. Sin embargo, extraoficialmente se maneja el dato que el ahora y…
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El Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández expuso este lunes un informe acerca de sus primeros 100 días de gestión. Al respecto señaló, “alcanzamos los representativos 100 días de a…
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Documentos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) filtrados por una organización estadounidense, evidencian que hasta en el gobierno de Horacio Cartes hay informes que lo vinculan a él con Darío Messer, preso en Brasil por el ca...
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El juez de Delitos Económicos José Delmás otorgó medidas alternativas para el exministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, con caución de G 500 millones para los mismos.
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El juez de Garantías José Delmás concedió la libertad ambulatoria al extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, quien es investigado por frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero en...
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El juez José Delmás otorgó medidas alternativas para el exministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, y las funcionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi. Además dispuso una caución de G 500 millones para cada uno.
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“A lo que solicitó el Ministerio Público, que es la medida alternativa, el Juzgado dispuso una fianza de G. 500 millones para cada uno de los procesados”, juez José Agustín Delmás.
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El juez de Delitos Económicos José Delmás otorgó medidas alternativas para el exministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, específicamente la libertad ambulatoria con caución de G 500 millones para los mismos. La audienci...
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El juez José Delmás tendrá a su cargo imponer las medidas cautelares en el marco del proceso al extitular de la Seprelad,de lavado de dinero y frustración de la persecución penal. El abogado Claudio Lovera explicó primeramente que todos los recursos fu...
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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado, rechazó «in limine» la reposición interpuesta contra del proveído del 14 de agosto que no hizo lugar a la aclaratoria planteada por la defensa del exministro de Seprelad Oscar Boidanich...
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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado, no hizo lugar a la aclaratoria planteada por el Abog. Claudio Lovera, defensor del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. La defensa solicitó la aclaratoria de la resolución que confi...
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El juez Agustín Delmás resolvió hacer lugar al recurso de reposición con apelación en subsidio planteado por la defensa de Oscar Boidanich, extitular de Seprelad y las demás imputadas en la causa, revocando de esta manera la resolución que los convoca ...
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La defensa de Oscar Boidanich, extitular de la Seprelad, y otras dos imputadas presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución que lo convoca a audiencia de imposición de medidas, logrando que la diligencia sea suspe...
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La justicia fijó audiencia para imposición de medidas al exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, imputado junto a otras dos personas por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Messer.
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El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos confirmó la decisión del juez José Delmás de admitir la imputación de Óscar Boidanich, imputado junto a otras dos personas por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejec...
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El Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos integrado por Andrea Cristina Vera, Gustavo Adolfo Ocampos y Bibiana Teresita Benítez, ratificó la admisión de la imputación contra Óscar Boidanich, exministro de SEPRELAD, procesado junto ...
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El Tribunal de Apelaciones especializado en Delitos Económicos confirmó en la mañana de este jueves, la admisión de imputación contra Oscar Boidanich, decidida por el juez penal José Agustín Delmás. Además de Boidanich, otras dos personas fueron imputa...
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El Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón, comenzó a remover las carpetas de casos que son tildados como emblemáticos por parte de ciertos medios de prensa aliados al oficialismo actual. Sin embargo, otras cuestionadas causas que afectan a los i...
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El fiscal general del Estado Emiliano Rolón cumplió hoy sus 100 primeros días al frente del Ministerio Público, por lo que brindó un informe sobre su
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El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, brindó este lunes un informe acerca de sus primeros 100 días de gestión. Refirió que se están desempolvando algunos casos que podrían prescribir y justificó que otros siguen en etapa preliminar, c...
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ASUNCIÓN. El diputado Basilio “Bachi” Núñez se refirió a la imputación del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),
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La imputación por frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero contra Oscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi fue admitida en la mañana de este miércoles por el juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás. Según inform...
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La Fiscal铆a imput贸 a Oscar Boidanich, extitular de la Seprelad, por los delitos de frustraci贸n de la persecuci贸n y ejecuci贸n penal y lavado de dinero. La investigaci贸n apunta a queRead More...
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El Ministerio Público imputó por lavado de dinero y frustración de la persecución penal a Óscar Boidanich y otros exfuncionarios altos de la Secretaría de Prevención de la Lavado de Dinero, Sepredad.
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Al fundamentar la imputación contra el extitular de la SEPRELAD, la fiscal adjunta Matilde Moreno apuntó a la conducta de Oscar Boidanich, exministro de Seprelad, quien no dio aviso de inmediato cuando el BNF comunicó a la fiscala acerca de operaciones...
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La fiscalía imputó este martes a Oscar Boidanich, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), por supuesta frustración a la persecución y ejecución penal y lavado de dinero. La investigación apunta a que el exfuncionario ha...
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Al fundamentar la imputación contra el extitular de la SEPRELAD, la fiscal adjunta Matilde Moreno apuntó a la conducta de Oscar Boidanich, exministro de Seprelad, quien no dio aviso de inmediato cuando el BNF comunicó a la fiscala acerca de operaciones...
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Los fiscales Deny Yoon Pak, Jorge Arce, Francisco Cabrera, Diego Arrzamendia y Alma Zayas imputan al extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero. Según el Ministerio Público, ...
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Se trata del Proyecto de Resolución de «Denuncia penal contra la exfiscal general del Estado, Sandra Quiñones, por mal desempeño en el ejercicio de funciones (prevaricato), obstrucción a la investi…
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Era de esperarse: tras más de cuatro años sin que la Fiscalía pidiera el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer, un juez ordenó embargarlos por unos US$ 4 millones para cubrir honorarios de sus exabogados. La Fiscalía no solo no ha pedido el com...
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El 29 de junio del 2009, ABC Color y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicaron por primera vez a Horacio Cartes y sus negocios tabacaleros; en 14 meses de trabajo transnacional aparecían indicios de que el 10% del con...
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Preocupa a la opinión pública y a la ciudadanía en general como ya pasaron tres años de los resultados de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Darío Messer, quien hoy guarda reclusión en Brasil, con una condena de 13 años por lavado de dinero. ...
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Tras las últimas aseveraciones del presidente Mario Abdo Benítez quien acusó al exmandatario Horacio Cartes de estar metido en lavado de dinero, y otros ilícitos, Nicanor Duarte Frutos señaló que Abdo habló «con pruebas», por lo que no está mintiendo e...
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El expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, señaló hoy de la necesidad de seguir fortaleciendo las instituciones y los órganos de control de la República. “Si manipulamos el Poder Judicial, qué ambiente favorable podemos crear para la inver...
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Tras las últimas aseveraciones del presidente Mario Abdo Benítez quien acusó al exmandatario Horacio Cartes de estar metido en lavado de dinero, y otros ilícitos, Nicanor Duarte Frutos señaló que A…
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El presidente del Senado Oscar Salomón (ANR-oficialista) afirmó que está comprobado que el exministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) Oscar Boidanich recibe una paga mensual de la empresa Tabacalera del Este S.A (Tabesa) ...
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El diputado y líder del bloque de Honor Colorado en la Cámara Baja, Basilio Núñez, en entrevista con Radio 1000, aseguró que su sector no responderá a los ataques provenientes del Movimiento Fuerza Republicana.
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El diputado y líder del bloque de Honor Colorado en la Cámara Baja, Basilio Núñez, en entrevista con Radio 1000, aseguró que su sector no responderá a los ataques provenientes del Movimiento Fuerza Republicana. Hizo alusión concreta a las últimas denun...
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Altas fuentes del BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) señalaron a este medio, que los funcionarios involucrados en el presunto encubrimiento al brasileño Darío Messer, para el lavado de unos US$ 84 mil…
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Es inminente una sanción del Banco Central del Paraguay (BCP) al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el lavado de decenas de millones de dólares por parte del criminal Darío Messer (condenado en Br…
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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos María Florentín, renunció a su cargo, oficialmente, por problemas de salud. Sin embargo, extraoficialmente se maneja el dato que el ahora ya ex titular del BNF salió acorralado por los resultado...
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Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional para Adolfo Enrique Granada Cubilla, apoderado de la firma Chai SA. El mismo fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal, supuestamente por estar vincu...
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El gobierno de Horacio Cartes también permitió que Darío Messer realizara sospechosos movimientos de cuentas desde nuestro país a bancos ubicados en paraísos fiscales y que incluso comprara bonos del Estado paraguayo pese a que en Brasil venía siendo i...
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Uno de los miembros de la comisión que investigó al “amigo del alma” de Cartes, Jorge Querey, propuso enviar la conclusión final a Fiscalía. Sostiene que se deben deslindar responsabilidades.
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Darío Messer superó este año en un 360% el límite de operaciones permitidas que tenía en el BNF, pero la entidad no lo reportó a Seprelad hasta que publicaciones periodísticas obligaron a emitir un reporte.
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Un equipo fiscal se constituyó este martes en la sede de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) para obtener mayor información respecto al caso de Darío Messer, al supuestamente existir dos informes diferentes.
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Entre 2013 y 2015, el prófugo Darío Messer declaró ante el fisco ingresos mensuales de apenas G. 4.500.000. Sin embargo, en esa misma época “prestó” varias veces millonarias sumas a su agroganadera y ya vivía en un barrio de lujo. Todo sin que Tributac...
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María Epifanía González, ministra Secretaria de Seprelad, habló sobre el supuesto “corte” de la información a la Fiscalía por parte de la administración anterior sobre el caso Messer.
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La Comisión Bicameral que investiga a Darío Messer realizó seis convocatorias en diferentes horarios para seguir indagando sobre las cuentas del empresario y las denuncias de lavado.
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El senador y presidente de la Comisión Bicameral que Investiga el lavado de dinero y otros delitos conexos atribuidos al empresario Darío Messer, Rodolfo Friedmann, ratificó el hallazgo de informes adulterados de la Secretaría de Prevención de Lavado d...
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El senador y presidente de la Comisión Bicameral que Investiga el lavado de dinero y otros delitos conexos atribuidos al empresario Darí ...
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El senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer, confirmó que el testimonio dado por la e ...
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X-Destacados » Oscar Boidanich, ex ministro de seprelad, sostuvo que no conoció y tampoco protegió al empresario prófugo de la justicia Darío Messer, pero admitió que existieron falencias en los controles. Sostuvo que tuvo conocimiento de un reporte de...
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Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Especial que investiga supuestos delitos atribuidos a Darío Messer, manifestó que las cuentas fueron habilitadas sin cumplir los requisitos mínimos para tal acto. En ese sentido indicó que el único documento...
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La Comisión Bicameral que investiga el caso Messer, citó a declarar a Santiago Peña, Oscar Boidanich y demás autoridades del Gobierno de Cartes, para que den explicaciones acerca de como Messer pudo lavar tanto dinero en el país.
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Durante una conferencia de prensa, el senador del Frente Guasú (FG), Jorge Querey anunció que hizo el pedido de comparecencias públicas ante la Comisión Especial de investigación del Caso Messer y Lavado de dinero, a autoridades y ex autoridades de la ...
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Frente Guasu solicitó a la Comisión Bicameral de Investigación, en el caso de lavado de dinero, delitos conexos atribuidos a Darío Messer y asociados, la comparecencia pública de autoridades y ex autoridades del estado. Entre los nueve convocados están...
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El senador Rodolfo Friedmann dijo que la Comisión Bicameral creada para investigar a Darío Messer, buscado por lavado de dinero, también investigará a empresas más allá de las vinculadas al “doleiro” que están en la mira de la Fiscalía.
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La evaluación sobre cumplimiento de normas antilavado arrancará en setiembre de 2019, y no el próximo mes, como estaba previsto inicialmente. María Epifania González, quien asumirá la titularidad de Seprelad, asegura que Cartes “le tiró la pelota” a Ma...
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La futura titular de la Seprelad, María Epifanía González, resaltó la importancia de la cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero y también el apoyo interinstitucional.
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La fiscal adjunta Teresa Aguirre y la fiscal adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Alba Rocío Cantero, se reunieron con Oscar Boidani...
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, reconoció que una evaluación simulada realizada por un experto internacional arrojó resultados negativos.
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) abrirá una cuenta única para permitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) un mejor control de los fondos de financiación de los partidos y movimientos durante la campaña electoral, explicó el presidente ...
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ASUNCIÓN.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Oscar Boidanich, firmaron un convenio este martes. Es para cooperación en e...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) suscribirán mañana martes 20 un convenio de cooperación, como parte del Proyecto de Financiamiento Político.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió una resolución por la cual incorpora bajo su control a las casas de crédito y personas físicas que se dedican a otorgar préstamos de dinero en efectivo.
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El 27 de noviembre de cada año se recuerda el día del Despachante de Aduanas Americano. Siempre los profesionales paraguayos de esta noble tarea, conm...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) modificará la normativa que reglamenta sus funciones para incluir en el sistema de control a las casas de crédito y otras entidades privadas que hoy están fuera, según confirmó ayer el...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich manifestó que todo el reporte de inteligencia sobre operaciones sospechosas ya fueron remitidas al Ministerio Público. No descarta que de darse hechos n...
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A exactamente una semana de la denuncia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith sobre los sospechosos vínculos comerciales entre Nicolás Leoz y las empresas de Aldo
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A exactamente una semana de la denuncia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith sobre los sospechosos vínculos comerciales entre Nicolás Leoz y las empresas de Aldo
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El presidente Horacio Cartes desarrollará éste lunes sus actividades oficiales en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, donde atenderá varias audiencias a lo largo de toda la mañana. Para las 8:00 esta previsto que se reúna con Juan Carlos López ...
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ASUNCIÓN.- El Poder Ejecutivo pidió ayer al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Transparencia de las firmas empresariales que son Sociedades Anónimas (S.A.). De aprobarse la legislación, las entidades dejarán de ser anónimas y tendrán títulos ...
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El presidente Horacio Cartes desarrolla éste martes sus actividades oficiales en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, donde atenderá audiencias varias desde las 7:30 en adelante. A la mencionada hora, la primera audiencia será con la comitiva en...
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@santula Algunos empresarios ven desde afuera al Paraguay como un lugar maravilloso para sus negocios. Además de lo que genuinamente nos favorece, como por ejemplo la tierra para el cultivo, se dan algunos negocios inimaginables. Transacciones que c...
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El modus operandi de los empresarios ligados al fútbol organizado es un mundo desconocido para las autoridades. Anoche el programa televisivo ‘La Caja Negra’ puso en evidencia una sospechosa transacción de un club de Primera paraguayo con sede en Santí...
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Con charlas y seminarios bajo el lema “Facilitación del comercio: Apoyo al crecimiento y desarrollo de Paraguay, festejará el Centro de Despachantes de Aduanas (CDA) su 91º aniversario de vida institucional. El CDA esta hoy presidido por el señor Alfre...
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La Fiscalía General y la Seprelad, Secretaría de Lavado, sentaron este miércoles postura sobre la Ley de Bancos ya que afectará a la transparencia del sistema financiero, señalaron las autoridades. “Lo más importante es aceptar el veto parcial de la P...
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El Ministerio de Hacienda presentó las mejoras normativas y de gestión en el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro, la presentación se realizó en el Salón Auditorio de la misma cartera de Estado, con la prese...
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